Главный специалист Службы финансового мониторинга

Москва, Очаковское шоссе, 10к2с1

Метро: Аминьевская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Работа с перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в Личном кабинете организации;
Ежедневный мониторинг проводимых операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю;
Работа с платформой «ЗСК» (получение в личном кабинете ЦБ, загрузка, направление в ЦБ);
Формирование ФЭС по операциям обязательного контроля, сомнительным операциям и результатам проверки по перечням для направления в Росфинмониторинг;
Анализ операций и сделок клиентов, направление запросов, составление мотивированного суждения по результатам проверки;
Проверка анкет (идентификация, обновление сведений);
Консультирование работников организации по вопросам, связанным с ПОД/ФТ;
Проведение обучения сотрудников компании в области ПОД/ФТ;
Участие в проверках Банка России, Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего контроля.

Требования:

Высшее экономическое/юридическое/ финансовое образование. При отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года.
Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ банковского сектора не менее одного года - обязательно.
Уверенный пользователь ПК Комита, ЛК Росфинмониторинга и Банка России.
Знание программы Инверсия - желательно.
Знание законодательства РФ и нормативных актов, методических и инструктивных материалов по ПОД/ФТ.
Внимательность, ответственность, коммуникабельность.

Условия:

Бессрочный трудовой договор.
Основное место работы.
Испытательный срок 3 месяца.
Режим рабочего времени: Пн.-Чт. 09:00-18:00, Пт. 09:00-16:45.
Офис расположен в 10 мин. пешком от м. Аминьевская (Большая Кольцевая линия метро).
Доплата к пособию по временной нетрудоспособности за 10 рабочих дней (суммарно) в год при заболевании работника.
Разовые выплаты за продолжительный стаж работы в организации, к юбилейным датам работников, в связи с выходом работника на пенсию, за качественное выполнение особо важных задач, проектов.
ДМС для работников после успешного прохождения испытательного срока, ДМС для близких родственников работника по корпоративной стоимости.
Материальная помощь в связи с рождением ребенка, в связи со смертью членов семьи работника, в связи с несчастным случаем, трудной жизненной ситуацией или чрезвычайными обстоятельствами.
Своя столовая, комната для приема пищи, теннисный стол, банкомат, чай/кофе для сотрудников организации.
Бесплатная парковка возле офиса организации.