Заместитель начальника отдела контроля клиентской базы и управленческой отчетности

Вам предстоит заниматься:

• Осуществлять мероприятия по предотвращению проведения клиентами операций, создающих правовые, репутационные, операционные и санкционные риски для Банка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

• Анализировать высокорисковые операции клиентов, выявлять типовые и крупномасштабные схемы проведения подозрительных операций;

• Анализировать операции по корреспондентским счетам банков-респондентов и банков-контрагентов (ЛОРО);

• Участвовать в оценке уровня риска банковских продуктов и услуг;

• Проводить проверки клиентской базы по перечням Росфинмониторинга, контролировать применение мер по блокированию (замораживанию) денежных средств и иного имущества;

• Организовывать и контролировать подготовку ответов на запросы Росфинмониторинга в соответствии с требованиями Положения Банка России №600-П;

• Контролировать полноту, корректность и соблюдение сроков предоставления информации в Росфинмониторинг;

• Готовить квартальную и годовую отчетность по вопросам реализации требований законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ;

• Формировать предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

• Организовывать подготовку ответов на запросы Банка России, государственных органов, аудиторов и внутренних подразделений Банка в рамках компетенции подразделения;

• Участвовать в автоматизации процессов финансового мониторинга: выявлять направления оптимизации, формировать бизнес-требования, участвовать в тестировании доработок информационных систем;

• Консультировать сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ и финансового мониторинга;

• Участвовать в разработке и согласовании внутренних нормативных документов и методологических материалов.

Вам подойдет вакансия, если у Вас есть:

• Высшее экономическое или юридическое образование;

• Опыт работы по ПОД/ФТ либо опыт, связанный с осуществлением банковских операций;

• Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

• Знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, в особенности Положения Банка России № 600-П, порядка и форматов подготовки направления Банком ответов на запросы Росфимониторинга.

Мы предлагаем:

Работу в комфортабельном офисе с верандой в Москва-Сити (IQ-квартал).
Широкий набор льгот и преференций для работников:

• ДМС со стоматологией с первого месяца работы;

• страхование жизни и страхование от несчастных случаев;

• консультационную поддержку психолога (кабинет);

• услуги медицинского кабинета;

• карьерное консультирование;

• возможность участия в спортивных и корпоративных мероприятиях;

• скидки от партнёров;

• доступ к корпоративной онлайн-библиотеке.

Возможности для профессионального обучения и развития.