Ведущий бизнес-аналитик (финансовый мониторинг), Ozon Банк

Ozon Банк — это отдельная часть Ozon, где тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату.

Ozon Банк активно расширяется, поэтому сейчас мы в поиске Ведущего бизнес-аналитика в регуляторное направление финансового мониторинга.

вам предстоит:

• Разрабатывать бизнес-процессы под новые продукты и услуги Банка (в разных направлениях бизнеса), проводить их рефакторинг. Описывать бизнес-процессы в нотации BPMN 2.0.
• Осуществлять коммуникации с продуктовыми аналитиками для постановки требований ПОД/ФТ к любому банковскому продукту, который планирует запуститься
• Общаться с заказчиками, собирать и анализировать требования
• Формировать требования к АБС по автоматизации процессов ПОД/ФТ, в т.ч. разрабатывать алгоритмы контроля операций клиентов физических и юридических лиц
• Описывать тест-кейсы на все сценарии из подготовленных требований
• Проводить приемочное тестирование готового функционала, в том числе полное сопровождение запуска новых продуктов с точки зрения ПОД/ФТ
• Разрабатывать инструкции и обучающие материалы для сотрудников банка
• Проводить мониторинг изменений в законодательстве и оперативно осуществлять подготовку требований для внедрения изменений в АБС Банка / текущие процессы Банка

будет плюсом, если вы:

• Знаете процесс обновления сведений по клиентам сегмента b2с, включая процессы, связанные с иностранными гражданами
• Знаете или имели опыт внедрения процессов ПОД/ФТ в брокерской и депозитарной деятельностях
• Знаете или имели опыт внедрения процессов ПОД/ФТ в ЦФА

мы ожидаем, что вы:

• Работали в должности бизнес-аналитика по направлению ПОД/ФТ не менее 3-х лет
• Умеете систематизировать и составлять четкие, логические и понятные бизнес-требования на автоматизацию процессов ПОД/ФТ и смежных продуктовых процессов, в которых есть зона ответственности ПОД/ФТ
• Знаете процессы финансового мониторинга, в том числе: процесс идентификации для любого банковского продукта (открытие счетов ФЛ и ЮЛ), процессы выявления сомнительных операций, включая написание правил на выявление операций обязательного контроля, а также формирование требований для направления сведений в уполномоченный орган (ФЭС)
• Знаете, какие требования ПОД/ФТ нужно реализовать для запусков разных способов и систем платежей (платежи по реквизитам, различные способы СБП, оплата по QR-коду, платежи в рамках разных способов эквайринга и пр.)
• Имеете опыт работы в подразделении ПОД/ФТ (возможно, свою карьеру вы начинали именно специалистом ПОД/ФТ)
• Готовы работать на результат и добиваться поставленных целей
• Умеете и готовы работать в режиме многозадачности.