Специалист службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

ООО НКО "Твои платежи" (ex. PayU) - процессинговая компания с лицензией Центрального Банка и высокотехнологичной платформой, предлагающая услуги по подключению различных способов оплаты и переводов - от самых популярных до уникальных. Сервис Твои Платежи это одно из лучших решений на рынке для интернет магазинов, маркетплейсов, сервисов ЖКХ, образования и т.д. Мы развиваем интернет эквайринг в России с 2011 года.

Наше решение построено на сотрудничестве с крупнейшими банками и российскими системами онлайн-платежей и переводов, что позволяет предложить бесперебойный сервис с прозрачным ценообразованием а внимательное отношение ценят наши действующие партнёры среди которых: Avon, Oriflame, Домиленд, МГУ, КупиБилет, Yamaguchi и многие другие.

Чем предстоит заниматься:

• Проведение комплексной проверки клиентов и контрагентов (KYC, 115-ФЗ, ПОД/ФТ/ФРОМУ) с использованием открытых источников (СПАРК, поисковые системы) для идентификации и оценки потенциальных рисков;

• Взаимодействие с подразделениями и обмен информацией по вопросам KYC;

• Проведение обновлений идентификационных сведений клиентов согласно требованиям ПВК;

• Мониторинг и анализ соответствия операций транзакционному профилю Клиента;

• Формирование запросов Клиентам, анализ представленных Клиентами документов;

• Формирование данных об операциях подлежащих обязательному контролю, операциям сомнительного характера;

• Консультирование сотрудников подразделений по вопросам ПОД/ФТ;

• Участие в автоматизации бизнес-процессов;

• Участие в подготовке мотивированных суждений и аналитических справок для внутреннего и внешнего использования по ПОД/ФТ;

Наши пожелания к кандидату:

• Высшее образование (экономическое и/или юридическое);

• Опыт работы в подразделении финансового мониторинга Банка/НКО от 2 лет;

• Глубокое понимание финансовых процессов и профильного законодательства (в том числе 115-ФЗ, 860-П, 499-П);

• Высокий уровень ответственности и внимательность к деталям;

• Честность, ответственность, организованность, гибкость, умение систематизировать и работать с большим объемом данных.

Мы предлагаем:

• Прозрачная система оплаты труда и годовой бонус;
• Бессрочный трудовой договор;
• ДМС после испытательного срока;
• Гибридный график работы.