Head of KYC and Quality Assurance Department

Ташкент, улица Шахрисабз, 30

Описание вакансии

Основные обязанности:

Разработка и актуализация методологии KYC/CDD/EDD для розничного блока.
Совершенствование внутренних политик и инструкций с учетом законодательства и стандартов OTP Group.
Формирование стандартов KYC-процессов для отделений и фронт-офисов.
Внедрение процессов эскалации при выявлении рисков или несоответствий.
Участие в создании risk-based подхода к управлению клиентским портфелем.
Взаимодействие с ИТ и другими подразделениями для автоматизации процессов.
Организация обучения сотрудников по вопросам KYC/CDD/EDD.
Анализ международных практик и адаптация лучших решений.
Оптимизация бизнес-процессов для снижения рисков.
Методология взаимодействия с другими департаментами.
Контроль корректности применения методологий и анализ KYC-данных.

Требования:

Высшее — экономическое, финансовое или юридическое
Сертификация (преимущество) (CAMS, ICA Certificate/Diploma, CFE)
Национальные сертификаты в области AML/FT;
Знание языков: Английский, Русский, Узбекский — на высоком уровне;
Знание Excel (сводные таблицы, Power Query),Power BI / Tableau, SQL на высоком уровне;
Знание MS Office, SharePoint, внутренние workflow-системы;
Не менее 5 лет в сфере KYC/AML/Compliance, из них минимум 2 года на руководящей позиции;
Глубокое знание процессов KYC/CDD/EDD;
Знание международных и локальных нормативов (FATF, Basel, AML/CFT);
Опыт работы с системами проверки клиентов (например, World-Check);
Знание санкционного скрининга (OFAC, EU, UN, HMT);
Аналитические навыки, работа с большими данными;
Знание банковских продуктов;
Навыки управления проектами;
Умение готовить отчетность и проходить аудит.

Мы предлагаем:

Возможность запустить новое цифровое направление в одном из крупнейших банков Узбекистана.
Опыт в международной банковской группе OTP Group
Конкурентная зарплата
Возможность быстро расти профессионально вместе с масштабным проектом
Работу в сильной команде с амбициозной стратегией по развитию сегмента малого бизнеса