Head of KYC Department

Основные обязанности:

-Ведение стратегического проекта трансформации KYC-направления, включая оптимизацию клиентских процессов, внедрение цифровых решений, повышение качества данных и обеспечение соответствия регуляторным требованиям.
-Совершенствование внутренних политик и инструкций с учетом законодательства и стандартов OTPGroup.
-Формирование стандартов и разработка бизнес-процессов проведения процедуры KYC.
-Организация обучения сотрудников по вопросам KYC/CDD/EDD.
-Анализ международных практик и адаптация лучших решений.
-Оптимизация бизнес-процессов для снижения рисков.
-Контроль корректности применения методологий и анализ KYC-данных.
-Обеспечение качества клиентских данных.
-Взаимодействие с ИТ и другими подразделениями для автоматизации процессов.

Требования:

-Высшее — экономическое, финансовое или юридическое
-Сертификация (преимущество) (CAMS, ICA Certificate/Diploma, CFE)
-Национальные сертификаты в области AML/FT;
-Знание языков: Английский, Русский, Узбекский — на высоком уровне;
-Знание Excel (сводные таблицы, PowerQuery),Power BI / Tableau, SQL на высоком уровне;
-Знание MS Office, SharePoint, внутренние workflow-системы;
-Не менее 5 лет в сфере KYC/AML/Compliance, из них минимум 2 года на руководящей позиции;
-Глубокое знание процессов KYC/CDD/EDD;
-Знание международных и локальных нормативов (FATF, Basel, AML/CFT);
-Опыт работы с системами проверки клиентов (например, World-Check);
-Знание санкционного скрининга (OFAC, EU, UN, HMT);
-Аналитические навыки, работа с большими данными;
-Знание банковских продуктов;
-Навыки управления проектами;
-Умение готовить отчетность и проходить аудит.

Мы предлагаем:

• Возможность запустить новое цифровое направление в одном из крупнейших банков Узбекистана.
• Опыт в международной банковской группе OTP Group
• Конкурентная зарплата
• Возможность быстро расти профессионально вместе с масштабным проектом
• Работу в сильной команде с амбициозной стратегией по развитию сегмента малого бизнеса