Руководитель направления развития качества комплаенс, Ozon Банк

Ozon Банк — это отдельная часть Ozon, где тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату.

Вам предстоит:

• Обучение и проверка результатов работы сотрудников AML, по анализу операций и документов клиентов Банка
• Анализ операций по счетам клиентов с целью выявления подозрительных операций и принятие решения о необходимости углубленной проверки;
• Составление запросов клиентам, исходя из специфики деятельности и анализа операций по счету;
• Анализ предоставленных клиентом документов и информации;
• Подготовка предложений по внедрению новых и доработке действующих автоматизированных процедур финансового мониторинга, направленных на совершенствование систем, применяемых в Банке в целях ПОД/ФТ;
• Обучение сотрудников по применению методических рекомендаций Банка России, в части схем и типологий сомнительных операций, а также учетом тенденций рынка;
• Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 860-П, 35-МР, 236-Т, 161-Т, 4-МР, 5-МР 18-МР и т.д.).

Мы ожидаем:

• Опыт работы в финансовом мониторинге (AML) от 3-х лет в банке или финтехе;
• Практический опыт анализа операций по счетам юрлиц/ИП и выявления подозрительных операций;
• Опыт проведения углубленной проверки клиентов (EDD) и анализа документов;
• Навык подготовки обоснованных запросов клиентам и последующей оценки полученной информации;
• Знание нормативной базы ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 860-П и методические рекомендации Банка России);
• Опыт обучения сотрудников и/или проведения проверки качества работы коллег;
• Опыт участия в автоматизации или оптимизации процессов финансового мониторинга — будет преимуществом