Руководитель группы мониторинга сомнительных операций

Ищем руководителя, который возглавит группу мониторинга сомнительных операций, поможет выстроить процессы и будет лично погружаться в работу с инструментами, аналитику и автоматизацию.

• Выявление сомнительных операций во всех цифровых продуктах;

• Постановка технических заданий и требований к автоматизации процессов финмониторинга;

• Участие в тестировании инструментов, корректировка настроек и пороговых значений;

• Оценка рисков вовлечения в ПОД/ФТ при запуске новых продуктов / изменении существующих;

• Формирование требований к аналитическим инструментам: отчёты, дашборды, аналитические движки;

• Работа с большими объёмами данных, анализ информации;

• Выстраивание взаимодействия с ИТ (как бизнес-заказчик);

• Координация деятельности группы, распределение нагрузки.

• Опыт работы не менее 2-х лет по выявлению сомнительных операций, в том числе по электронным кошелькам, эквайрингу, выплатам;

• Знание действующего законодательства РФ, нормативных актов, методических и инструктивных материалов Банка России по вопросам ПОД/ФТ/ЭД;

• Опыт взаимодействия с внутренними и внешними аудиторами, регуляторами (в рамках проверок по ПОД/ФТ/ЭД);

• Опыт автоматизации процессов финансового мониторинга

• оформление по ТК РФ, "белую” конкурентоспособную заработную плату, расширенный социальный пакет;
• гибридный формат работы (офис+дом);
  Адрес: станция метро Калужская, БЦ "Кругозор"
• уникальную атмосферу для продуктивной работы и развивающую среду, где можно найти единомышленников и научиться новому;
• команду экспертов, возможность самореализации, сложные и интересные задачи для тех, кто любит настоящие вызовы в работе;
• мы регулярно проводим внутреннее и внешнее обучение для прокачки профессиональных навыков;
• ДМС для наших сотрудников: в него входит большой перечень медицинских услуг, включая стоматологию.
• предоставление корпоративной техники.
• уютный и современный офис, чтобы каждый человек чувствовал себя, как дома.