Специалист службы финансового мониторинга (Т-Лизинг)

Служба финансового мониторинга отвечает за соблюдение требований 115-ФЗ, правил Росфинмониторинга и внутренних процедур компании.

Мы оцениваем риски клиентов, проверяем досье, принимаем решения по операциям и помогаем подразделениям работать в рамках требований законодательства.

Мы предлагаем

• Достойный доход: от 113 000 ₽.
• Гибридный формат: 3 дня работаем в офисе, остальные дни — удаленно.
  На время испытательного срока — офисный формат.
• График 5/2: с 09:00 до 18:00.
• Рабочее оборудование: предоставим ноутбук и гарнитуру.
• Стабильность и уверенность: ДМС, страхование жизни, оформление по ТК РФ.

Чем предстоит заниматься

• Оценивать уровень риска новых и действующих клиентов.

• Принимать решения о квалификации операций.

• Проверять полноту клиентских досье.

• Контролировать сроки и корректность отчетности.

• Консультировать подразделения по вопросам ПОД/ФТ.

• Рассматривать спорные и нестандартные ситуации.

Кого мы ищем

• У вас есть высшее экономическое, юридическое или финансовое образование — готовы рассматривать без опыта, либо имеете опыт работы от 2-х лет в сфере ПОД/ФТ, комплаенса или финансового мониторинга.
• Знаете 115-ФЗ и понимаете, как применять его в работе.
• Внимательны к деталям, умеете анализировать информацию и брать ответственность за результат.
• Будет плюсом, если у вас есть опыт исполнения функций специального должностного лица или его заместителя.