Эксперт по отчетности (транзакционный антифрод)

Обязанности:

• формирование и анализ регуляторной, аналитической и внутренней отчетности по направлению противодействия мошенничеству;
• разработка и актуализация методологии сбора регуляторных форм отчетности и показателей по направлениям выявления мошенничества и противодействия совершению операций без добровольного согласия;
• актуализация внутренних инструкции по подготовке, сбору данных и выполнению расчетов для регуляторной, управленческой и аналитической отчетности;
• контроль за актуальностью источников данных для регуляторной, аналитической и управленческой отчетности;
• подготовка справок и презентационных материалов;
• вынесение предложений по составу и корректировке контрольных показателей эффективности в области антифрод-мониторинга;
• составление бизнес-требований к источникам данных для формирования регуляторной, аналитической и внутренней отчетности.

Требования:

• высшее экономическое/юридическое/техническое образование;
• опыт работы в Банке от 1 года в области транзакционного антифрода (ДБО, СБП, эмиссия, эквайринг);
• опыт формирования отчетности, справок и презентационных материалов для руководства,
• понимание требований форм отчетностей Банка России (0403203, 0409316 5-й раздел);
• понимание требований по взаимодействию Банка с системой АСОИ ФинЦЕРТ Банка России по операциям без добровольного согласия, реквизитам в базе данных Банка России о случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента (фидах);
• знание требований Национальной системы платежных карт к банкам по контролю уровня заявленного мошенничества по направлениям эмиссия, эквайринг, СБП;
• опыт написания SQL-запросов будет вашим преимуществом, но не является обязательным.

​​​​​​