Руководитель направления методологии (транзакционный антифрод)

Банк ВТБ (ПАО)

Руководитель направления методологии (транзакционный антифрод)

Москва, Пресненская набережная, 10

Метро: Деловой центр

Описание вакансии

Обязанности:

  • мониторинг изменений законодательных и подзаконных нормативных актов по направлению выявления и противодействия мошенничеству (по операциям без добровольного согласия);
  • разрабатывать и актуализировать методологию сбора регуляторных форм отчетности (0403203, 0409316 5-й раздел) и показателей по направлениям выявления мошенничества и противодействия совершению операций без добровольного согласия;
  • разрабатывать и актуализировать внутренние инструкции по подготовке, сбору данных и выполнению расчетов для регуляторной, управленческой и аналитической отчетности;
  • формировать и осуществлять анализ регуляторной, аналитической и внутренней отчетности по направлению противодействия мошенничеству;
  • подготовка экспертных заключений, регулярных отчетов, справочных, методических и презентационных материалов по вопросам противодействия осуществлению операций без добровольного согласия, в том числе для рассмотрения уполномоченными органами Банка;
  • анализ эффективности процедур выявления и противодействия операциям без добровольного согласия;
  • разработка и актуализация инструкций, методических, регламентных, организационно-распорядительных и информационных материалов в области противодействия осуществлению операций без добровольного согласия;
  • приоритизация задач относительно сроков вступления в силу требований законодательства и регуляторных норм в части противодействия осуществлению операций без добровольного согласия;
  • контроль за исполнением поручений/рекомендаций.

Требования:

  • высшее юридическое/экономическое/техническое образование;
  • опыт работы от 3 лет в Банке/ национальной платежной системе/процессинговой компании по направлению администрирования систем противодействия мошенничеств: настройка правил, формирование бизнес-требований;
  • опыт участия в процессах антифрод;
  • знания процессов осуществления операций с банковскими картами и счетами физических и юридических лиц, СБП, ДБО;
  • знание законодательства Российской Федерации в области банковской деятельности, карточной индустрии, риск-менеджмента, безопасности финансовых (банковских операций), 161-ФЗ;
  • знания правил/нормативной и технической документации платежных систем (основы ISO 8583, PCI DSS), стандартов, законодательных актов, методических указаний ЦБ РФ, СТО БР;
  • навык работы с нормативно распорядительными документами;
  • навык подготовки инструкций и внутренних нормативных документов, функциональных и технических требований для развития систем выявления и предотвращения мошеннических операций с учетом рекомендаций международных платежных систем и практического опыта Банка.
Навыки
  • Противодействие мошенничеству
  • Разработка регламентов
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

РСХБ Управление Активами
  • Москва

  • Не указана

Россельхозбанк
  • Москва

  • Не указана

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (АО Корпорация «МСП»)

Ведущий методолог (методология рисков, капитала и нормативов) Дирекции управления рисками

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (АО Корпорация «МСП»)

  • Москва

  • Не указана

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (АО Корпорация «МСП»)

Риск-менеджер направления интегрированных рисков

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (АО Корпорация «МСП»)

  • Москва

  • Не указана

Газпромбанк
  • Москва

  • Не указана

ТРАНСКАПИТАЛБАНК

Методолог ВПОДК

ТРАНСКАПИТАЛБАНК

  • Москва

  • от 180000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию