Специалист по финансовому мониторингу

Компания, которая реализует проекты в сфере альтернативных финансов, используя топовые IT технологии.

Если вам интересны масштабные задачи, цифровая трансформация финансового сектора и возможность влиять на создание будущей экосистемы — присоединяйтесь!

Обязанности:

• Организация и ведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с 115-ФЗ.
• Разработка и актуализация правил внутреннего контроля (ПВК).
• Проведение проверки клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
• Мониторинг и анализ операций клиентов, выявление подозрительных транзакций.
• Подготовка и направление сообщений о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.
• Взаимодействие с Банком России, Росфинмониторингом и СРО.
• Подготовка отчетности и ответов на запросы регуляторов.
• Организация и проведение обучения сотрудников компании по 115-ФЗ.

Требования:

• Высшее образование (экономическое, юридическое или финансовое).
• Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за экономические преступления.
• Опыт работы в области внутреннего контроля, комплаенс или AML/CTF от 5 лет (в финансовом секторе : МФО/МКК, Кредитные организации).
• Знание законодательства РФ: 115-ФЗ, 151-ФЗ, положений и указаний Банка России (375-П, 445-П, 492-П и др.).
• Опыт работы с системами проверки клиентов и ЛК Росфинмониторинга.
• Навыки разработки внутренних нормативных документов и подготовки отчетности.
• Ответственность, внимательность к деталям, умение работать с большим объемом информации.

Мы предлагаем:

• Работа в стабильной компании под надзором Банка России.
• Конкурентный уровень дохода.
• Официальное трудоустройство по ТК РФ.
• График: 5/2 с 9:00 до 18:00.
• Офис в Москве и Самаре.
• Стабильную работу в надежной компании.
• Интересные задачи в регулируемом сегменте финансового рынка.