Руководитель управления

Москва, Большой Гнездниковский переулок, 1с2

Метро: Пушкинская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Руководство управлением финансового мониторинга.
Выполнение функций специального должностного лица (СДЛ), ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Построение, развитие и контроль системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Исполнение функций специального должностного лица (СДЛ) в соответствии с требованиями 115-ФЗ.
Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля (ПВК).
Организация процессов идентификации клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Контроль выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций.
Подготовка и направление сообщений в Росфинмониторинг.
Организация и контроль раскрытия обязательной информации на Федресурсе.
Разработка и внедрение внутренних регламентов и процедур финансового мониторинга.
Управление командой подразделения (подбор, обучение, постановка задач, контроль исполнения).
Подготовка отчетности и аналитики для руководства и регуляторов.
Взаимодействие с юридическим, финансовым и операционным блоками по вопросам ПОД/ФТ.
Постановка задач ИТ-подразделению по автоматизации процессов финансового мониторинга.
Участие во внедрении и интеграции систем AML/KYC и иных инструментов мониторинга операций.

Требования:

Обязателен опыт работы в финансовой сфере (лизинговые компании, банк)
Высшее образование (экономика, финансы, юриспруденция).
Наличие подготовки/повышения квалификации в сфере ПОД/ФТ (115-
ФЗ)
Желателен опыт работы с Контур, Фокус / СПАРК / AML-системами /санкционными списками.

Условия:

Официальное трудоустройство и полный социальный пакет;
Корпоративную мобильную связь;
Добровольное медицинское страхование;
Систему корпоративного обучения и наставничества;
Дружный коллектив и поддержку опытного руководителя;
Комфортный офис в центре города;
Программу корпоративных скидок и привилегий (онлайн обучение, абонементы в фитнес-клубы, банковские продукты).

Посмотреть контакты работодателя