Sanctions Compliance Officer (Capital Markets)

Волчанская Анастасия Александровна

Sanctions Compliance Officer (Capital Markets)

Москва

Метро: Библиотека им.Ленина

Описание вакансии

Присоединяйтесь к международному финансовому холдингу в Алматы!

Задачи:

  • Организация и контроль процессов по противодействию отмыванию доходов (AML) и соблюдению санкционного законодательства в международном финансовом холдинге
  • Разработка и внедрение внутренних политик и процедур по AML и санкциям
  • Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет подозрительных транзакций
  • Взаимодействие с регуляторами, подготовка отчетности и ответов на запросы
  • Управление командой из 3-5 сотрудников: постановка задач, развитие, контроль эффективности
  • Проведение обучающих сессий для сотрудников по вопросам AML и санкций
  • Участие в аудиторских проверках и внутренних расследованиях

Наши ожидания:

  • Опыт работы в сфере AML/санкций в банках или финансовых компаниях от 6 лет
  • Глубокое понимание международных и локальных требований по AML и санкциям
  • Опыт управления командой от 3 человек
  • Знание финансовых продуктов и процессов
  • Навыки взаимодействия с регуляторами и подготовки отчетности
  • Высшее образование (юридическое, экономическое или финансовое)
  • Английский язык на уровне не ниже Upper-Intermediate (рабочий)
  • Готовность к релокации в Алматы

Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Руководитель отдела комплаенса \ Head of Compliance

Международный многопрофильный холдинг

  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем

Комплаенс-специалист \ Compliance officer

Международный многопрофильный холдинг

  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
ОДА
  • Москва

  • до 350000 RUR

Рекомендуем
AMarkets
  • Москва

  • до 350000 RUR

Главный юрист в Family Office Кипр (Никосия)

Производственно-Инвестиционная Компания Каскад

  • Москва

  • от 10000 USD

Консультант Family Office в Дубае

Эм Пи Джи Фэмили Офис

  • Москва

  • до 6000 USD

Кадровая компания Вераль

Crypto Compliance Specialist / KYC & AML

Кадровая компания Вераль

  • Москва

  • до 6000 USD

СОТБИ
  • Москва

  • до 550000 RUR

Коммуникационное агентство MSPR

Финансовый контролер / директор (CFO/Chief Financial Officer)

Коммуникационное агентство MSPR

  • Москва

  • от 170000 RUR

2MOOD
  • Москва

  • от 600000 RUR

Юхтенко Кира Викторовна
  • Москва

  • от 230000 RUR

  • Москва

  • от 300000 RUR

Ассоциация волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития Добро.рф

Руководитель департамента коммуникаций и маркетинга

Ассоциация волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития Добро.рф

  • Москва

  • от 300000 RUR

Точка Любви
  • Москва

  • до 350000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию