Специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Обязанности:

• Мониторинг операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю по ПОД/ФТ; мониторинг операций Клиентов в целью выявления необычных операций;
• Проведение идентификации юридических и физических лиц при приеме на обслуживание (включая консультирование по вопросам заполнения Анкеты);

Оценка степени (уровня) риска Клиента

• Формирование досье клиента в электронном виде в рамках реализации Правил ПОД/ФТ;
• Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
• Совместная работа с другими подразделениями компании по вопросам ПОД/ФТ;
• Проведение обучения сотрудников по ПОД/ФТ.

Требования:

• Наличие высшего экономического или юридического образования;
• Опыт работы в подразделениях финансового мониторинга компаний - профессиональных участников РЦБ или инвест. Банков, является преимуществом;
• Знание основных требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в области ПОД/ФТ и хорошие навыки работы со справочно-правовыми системами;
• Наличие аттестатов специалиста финансового рынка серии 1.0 и 4.0 или свидетельств о квалификации, желательно

Наличие сертификатов, свидетельств о прохождении инструктажа в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, желательно

Условия:

• оформление по ТК РФ, белая зарплата;
• график работы: 5/2 с 9:30 до 18:30;
• уровень зарплаты обсуждается по итогам собеседования.