Главный специалист Отдела взаимодействия с уполномоченными органами

Вам предстоит заниматься:

• взаимодействовать с Банком России, НСПК в части обмена сведениями о случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиентов;

• взаимодействовать с Банком России по исключению клиентов из Базы данных о ПДСБДСК;

• производить передачу в ОПКЦ СБП информации о неправомерных и подозрительных операциях сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России;

• осуществлять выявление признаков дропперства в информационных системах Банка в круглосуточном режиме;

• проводить комплексный анализ операций клиентов Банка с целью выявления признаков дропперства.

Вам подойдет вакансия, если у Вас есть:

• высшее образование (экономическое/юридическое);

• опыт работы в области противодействия мошенничеству в банковской сфере не менее 2-х лет;

• понимание основных схем и трендов мошенничества;

• умение анализировать и оценивать риски мошенничества на уровне проектов, продуктов и процессов финансовых организаций;

• опыт в области предотвращения мошенничества и мониторинга подозрительных операций;

• опыт планирования и внедрения мер и средств по минимизации рисков мошенничества;

• знание законов (О банках и банковской деятельности; О национальной платежной системе; О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств; О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; УК РФ);

• опыт работы по взаимодействию с Банком России/НСПК, опыт работы в Личном кабинете АСОИ «ФинЦЕРТ»;

• опыт написания докладных, служебных записок;

• умение вести переговоры и отстаивать свою позицию;

• умение работать с большим объемом информации;

• умение работать в режиме многозадачности.

Мы предлагаем:

Работу в комфортабельном офисе в Москва-Сити (ОКО II).
Широкий набор льгот и преференций для работников:

• ДМС со стоматологией с первого месяца работы;

• страхование жизни и страхование от несчастных случаев;

• консультационную поддержку психолога (кабинет);

• услуги медицинского кабинета;

• карьерное консультирование;

• возможность участия в спортивных и корпоративных мероприятиях;

• скидки от партнёров;

• доступ к корпоративной онлайн-библиотеке.