Sanctions Compliance Officer (Capital Markets)

Волчанская Анастасия Александровна

Sanctions Compliance Officer (Capital Markets)

Описание вакансии

Присоединяйтесь к международному финансовому холдингу в Алматы!

Задачи:

  • Организация и контроль процессов по противодействию отмыванию доходов (AML) и соблюдению санкционного законодательства в международном финансовом холдинге
  • Разработка и внедрение внутренних политик и процедур по AML и санкциям
  • Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет подозрительных транзакций
  • Взаимодействие с регуляторами, подготовка отчетности и ответов на запросы
  • Управление командой из 3-5 сотрудников: постановка задач, развитие, контроль эффективности
  • Проведение обучающих сессий для сотрудников по вопросам AML и санкций
  • Участие в аудиторских проверках и внутренних расследованиях

Наши ожидания:

  • Опыт работы в сфере AML/санкций в банках или финансовых компаниях от 6 лет
  • Глубокое понимание международных и локальных требований по AML и санкциям
  • Опыт управления командой от 3 человек
  • Знание финансовых продуктов и процессов
  • Навыки взаимодействия с регуляторами и подготовки отчетности
  • Высшее образование (юридическое, экономическое или финансовое)
  • Английский язык на уровне не ниже Upper-Intermediate (рабочий)
  • Готовность к релокации в Алматы

Посмотреть контакты работодателя

Похожие вакансии

Compliance Officer EMI (EU)

ОсОО Глобал Сэйвер

Удаленная работа
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
NoWALL
Удаленная работа
  • Москва

  • до 140000 RUR

Рекомендуем

Главный специалист (compliance)

Эксим Интернешнл

Полный день
  • Москва

  • до 140000 RUR

Рекомендуем
PUSK
Полный день
  • Москва

  • до 140000 RUR

ГРИНМАНИ
Удаленная работа
  • Москва

  • до 140000 RUR

Compliance Manager

Sentenor Bank Corporation

Удаленная работа
  • Москва

  • от 100000 RUR

Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

Агроселлер

Chief Executive Officer/CEO

Агроселлер

Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

AMarkets
Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

Удаленная работа
  • Москва

  • от 200000 RUR

PravoTech
Удаленная работа
  • Москва

  • до 250000 RUR

Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

Кадровая компания Вераль

Менеджер КYC/Compliance

Кадровая компания Вераль

Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

Можайская executive
Гибкий график
  • Москва

  • от 800000 RUR

МКК ТачФинанс
Полный день
  • Москва

  • от 800000 RUR

A-hiring
Удаленная работа
  • Москва

  • от 800000 RUR

Руководитель Family Office

Транспортная логистика

Полный день
  • Москва

  • от 800000 RUR

Полный день
  • Москва

  • до 1000000 RUR

Umaclass
Удаленная работа
  • Москва

  • до 1000000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию