Специалист Отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

1. Обеспечение реализации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ:
- выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по операциям, сбор данных для мотивированных суждений и их подготовка, отправка отчетности;
- работа с черными списками (получение, обработка, отправка), учет;
- оценка рисков ПОД/ФТ клиентов компании (проверка досье, контроль полноты/корректности/актуальности);
- подготовка материалов по обучению/проведение обучения/контроль обучения
- работа с запросами регуляторов, участие в реализации программ ПОД/ФТ;
- участие в формировании требований к доработке ИТ систем, тестировании ИТ систем.
2. составление отчетности подразделения

• высшее юридическое или экономическое образование,
• системное знание законодательства: гражданского, банковского, нормативных актов Банка России, ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее трех лет,
• опыт формирования требований к доработкам ИТ систем, тестирования ИТ систем,
• уверенный пользователь ПК, ПО Microsoft office, ПО для ПОД/ФТ/ФРОМУ,
• ответственный, внимательный, работающий на результат, готовый работать в режиме многозадачности, коммуникабельный, с риск-ориентированным подходом в работе, грамотная речь;
• знание английского языка (intermediate) - приветствуется.

• Работа в стабильной международной компании с возможностью профессионального роста
• Достойный уровень оплаты труда, годовой бонус по результатам работы.
• Соц пакет: ДМС со стоматологией с 1-го рабочего дня, Компенсация стоимости удаленной работы; различные выплаты, скидки на обучение английскому/фитнесс,
• Офис в шаговой доступности от ст. м. Трубная/Цветной Бульвар