Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management

Freedom Holding Operations

Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management

Описание вакансии

Обязанности:
  • Методологическая работа по разработки и обновлению глобальных политик и процедур по управлению рисками финансовых преступлений.
  • Координация внедрения контролей, требуемых глобальными политиками холдинга.
  • Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам комплаенса и предоставление консультаций.
  • Подготовка на ответы ключевых третьих сторон и регуляторов.
  • Мониторинг изменений в законодательстве, относящихся к комплаенс рискам.
  • Участие в аудиторских проверках,
  • Проведение оценки комплаенс рисков
  • Участие в обучении сотрудниках и подготовки обучающих материалов
  • Представление комплаенс функции холдинга на профильных конференциях.
Требования:
  • Опыт работы в области комплаенса в финансовых организациях от 5 лет.
  • Уверенные знания в области управления комплаенс рисками.
  • Опыт подготовки внутренних методологических документов.
  • Наличие опыта руководства подразделением будет преимуществом.
  • Опыт работы в международных финансовых организациях будет преимуществом.
  • Знание международных стандартов по управления нефинансовыми рисками, в том числе рисками финансовых преступлений.
  • Отличные аналитические и коммуникативные навыки.
  • Владение английским на уровне не ниже С1.
  • Наличие профессиональных сертификатов: CAMS, ICA и др. будет преимуществом.
  • Высшее образование: Юриспруденция, Экономика или финансы, управление рисками.
Посмотреть контакты работодателя

Похожие вакансии

Jet Finance (ТОО Mogo Kazakhstan)
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
RG Brands Kazakhstan
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Freedom Holding Operations
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Freedom Holding Operations
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Нурбанк
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC

Senior Manager to Compliance Department (General Compliance, Legal Compliance)

Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC

Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Волчанская Анастасия Александровна

Compliance manager (telecom)

Волчанская Анастасия Александровна

Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Alsi Group
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан)

Операционный директор (COO) PDL компании

МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан)

Полный день
  • Алматы

  • Не указана

EY (Ernst & Young)
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк

Руководитель проекта по Big Data в экономике/макроэкономике

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк

Полный день
  • Алматы

  • Не указана

МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан)
Полный день
  • Алматы

  • до 900000 KZT

inDrive
Полный день
  • Алматы

  • от 700000 KZT

Дочерняя компания АО Банк ЦентрКредит ТОО BCC Leasing

Руководитель развития отношений с государственными органами (GR)

Дочерняя компания АО Банк ЦентрКредит ТОО BCC Leasing

Полный день
  • Алматы

  • от 700000 KZT

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию