Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management
Директор по методологии направления Financial Crime Risk Management
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Методологическая работа по разработки и обновлению глобальных политик и процедур по управлению рисками финансовых преступлений.
- Координация внедрения контролей, требуемых глобальными политиками холдинга.
- Взаимодействие с бизнес и комплаенс подразделениями холдинга по вопросам комплаенса и предоставление консультаций.
- Подготовка на ответы ключевых третьих сторон и регуляторов.
- Мониторинг изменений в законодательстве, относящихся к комплаенс рискам.
- Участие в аудиторских проверках,
- Проведение оценки комплаенс рисков
- Участие в обучении сотрудниках и подготовки обучающих материалов
- Представление комплаенс функции холдинга на профильных конференциях.
- Опыт работы в области комплаенса в финансовых организациях от 5 лет.
- Уверенные знания в области управления комплаенс рисками.
- Опыт подготовки внутренних методологических документов.
- Наличие опыта руководства подразделением будет преимуществом.
- Опыт работы в международных финансовых организациях будет преимуществом.
- Знание международных стандартов по управления нефинансовыми рисками, в том числе рисками финансовых преступлений.
- Отличные аналитические и коммуникативные навыки.
- Владение английским на уровне не ниже С1.
- Наличие профессиональных сертификатов: CAMS, ICA и др. будет преимуществом.
- Высшее образование: Юриспруденция, Экономика или финансы, управление рисками.
Похожие вакансии
Chief Risk Officer / Директор по рискам (Казахстан)
Jet Finance (ТОО Mogo Kazakhstan)
Полный день
Алматы
Не указана
Директор департамента внутреннего контроля и комплаенс
RG Brands Kazakhstan
Полный день
Алматы
Не указана
Менеджер по комплаенс (нефинансовые компании)
Freedom Holding Operations
Полный день
Алматы
Не указана
Senior Manager to Compliance Department (General Compliance, Legal Compliance)
Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC
Полный день
Алматы
Не указана
Руководитель по управлению операционными рисками и внутреннему контролю
Микрофинансовая организация Шинхан Финанс
Полный день
Алматы
Не указана
Операционный директор (COO) PDL компании
МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан)
Полный день
Алматы
Не указана
Полный день
Алматы
Не указана
Senior consultant in Credit Risk (Financial Risk Management team)
EY (Ernst & Young)
Полный день
Алматы
Не указана
Руководитель проекта по Big Data в экономике/макроэкономике
HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк
Полный день
Алматы
Не указана
Специалист по нормотворчеству, методологии и законодательству
МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан)
Полный день
Алматы
до 900000 KZT
Полный день
Алматы
до 900000 KZT
Директор по управлению долговыми обязательствами и реструктуризации
Black Stone Supply
Полный день
Алматы
от 700000 KZT
Руководитель развития отношений с государственными органами (GR)
Дочерняя компания АО Банк ЦентрКредит ТОО BCC Leasing
Полный день
Алматы
от 700000 KZT
Операционный директор МФО / COO Microfinance Kazakhstan ( MFO, microfinance, PDL, BNPL)
Apex Recruitment
Полный день
Алматы
до 8000 USD