AML Специалист

TBC Uzbekistan — это цифровая экосистема финансовых сервисов, которая меняет подход к банковским и финтех-продуктам в стране. Наша миссия — делать жизнь людей проще, создавая удобные и технологичные финансовые решения.

Сегодня команда TBC Uzbekistan насчитывает более 4 000 специалистов из 28+ стран и обслуживает свыше 22 миллионов пользователей по всей стране. В экосистему входят TBC Bank Uzbekistan — один из крупнейших цифровых банков Узбекистана, TBC Business для предпринимателей и МСБ, payme — одно из самых популярных платёжных приложений, TBC Nasiya — быстрорастущий бизнес рассрочки, BILLZ — платформа для розничных МСБ, а также TBC Sug‘urta — цифровое страхование нового поколения.

• организация работы департамента внутреннего контроля по санкционному комплаенсу;
• принятие соответствующих мер по выявлению, оценке, мониторингу, управлению, снижению и документированию рисков включая разработку и утверждение плана мероприятий по управлению рисками;.
• выявление сомнительных и подозрительных лиц на основании критериев, определенных законодательством и внутренними актами банка;
• своевременное предоставление в специально уполномоченный государственный орган информации о подозрительных операциях, выявленных в ходе осуществления мер по ПОД/ФТ и ФРОМУ;
• своевременное предоставление в Центральный банк информации (документов) о клиентах, которые попали под санкции;
• оперативное и систематическое обеспечение своего руководителя достоверной информацией и материалами, необходимыми для принятия соответствующих решений.

Что мы ожидаем от кандидата:

• желателен опыт в банке (AML) от 2-х лет;
• знание законодательства РУз;
• способности критического, аналитического мышления и умение оценивать риски;
• знание русского и узбекского языков в совершенстве.

Что мы предлагаем:

• комфортабельный офис;
• график работы 5/2, 10:00-19:00;
• тренинги и курсы профессионального и личностного роста;
• корпоративный английский;
• возможность работать в мультикультурной команде;
• медицинская страховка (после прохождения испытательного срока);
• испытательный срок длится 3 месяца и оплачивается полностью;
• конкурентная заработная плата (обсуждается индивидуально с кандидатом);
• тимбилдинги и спортивные активности;
• полезные и вкусные перекусы;