Руководитель отдела AML/CFT

Госкорпорация открывает позицию руководителя отдела по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT).

Основные задачи:
• разработка и внедрение стратегии AML/CFT и ПВК;
• контроль идентификации и мониторинга операций;
• взаимодействие с АФМ и подготовка отчетности;
• автоматизация процессов AML/CFT и внедрение IT-решений;
• обучение сотрудников и внутренние расследования.

Требования:
• высшее образование (право, финансы, экономика);
• обучение по AML/CFT (в соответствии с приказом №6 АФМ);
• стаж в комплаенс не менее 5 лет, из них 1 год — в управлении;
• свободный казахский и русский, английский — преимущество.

Будет преимуществом наличие:
CAMS / ICA / международных сертификатов, опыта внедрения автоматизации AML.

Условия:
30 дней отпуска, пособие к отпуску, KPI по результатам работы.

✉ Резюме направлять на электронную почту.
(указать в теме письма: Руководитель отдела AML/CFT).