Ведущий специалист Службы комплаенс-контроля

Служба комплаенс-контроля DosCredoBank объявляет конкурс на позицию ведущего специалиста!
Мы ищем опытного и внимательного специалиста, который будет следить за соблюдением законодательства и внутренних стандартов Банка, помогать минимизировать риски и поддерживать высокий уровень надежности и прозрачности нашей деятельности.

Функциональные обязанности:

• Проведение проверки клиентов и их бенефициарных владельцев, анализ и мониторинг операций в целях выявления подозрительных действий, связанных с ФТД/ЛПД и иной незаконной деятельностью;

• Подготовка и направление отчетов и информации в государственные органы КР в рамках требований законодательства;

• Участие в анализе и подготовке заключений при внедрении новых банковских продуктов и услуг;

• Работа с банками-корреспондентами: заполнение анкет, предоставление информации, взаимодействие по вопросам ПФТД/ЛПД;

• Контроль за соблюдением сотрудниками структурных подразделений правил и процедур в части ПФТД/ЛПД;

• Консультирование коллег по вопросам, относящимся к компетенции службы комплаенс-контроля.

Требования к кандидатам:

• Высшее экономическое или юридическое образование.

• Опыт работы в банковской или финансовой системе не менее 3 лет.

• Знание законодательства КР, нормативных актов НБКР и внутренних документов банка по вопросам ПФТД/ЛПД.

• Опыт работы в автоматизированных банковских системах.

• Понимание рисков, характерных для деятельности банка в сфере ПФТД/ЛПД.

• Владение ПК (MS Office: Word, Excel, Outlook).

• Знание английского языка будет преимуществом.

Личные качества:

• Аналитический склад ума, внимательность к деталям;

• Ответственность и добросовестность;

• Умение работать как самостоятельно, так и в команде;

• Способность принимать решения и нести ответственность за результат;

• Грамотная устная и письменная речь, навыки делового общения.

Условия работы:

• Официальное трудоустройство по ТК КР;

• Конкурентная заработная плата + ежемесячная система бонусов;

• Дополнительный оплачиваемый выходной день каждый квартал;

• Обучение и развитие за счёт банка;

• Корпоративные мероприятия и турпоездки за счёт банка;

• Перспективы карьерного и профессионального роста.

Хотите расти и развиваться вместе с нами? Отправляйте резюме и присоединяйтесь к нашей команде DCB!