Комплаенс офицер

Мы ищем в команду специалиста, который готов развиваться вместе с нами. Если для вас важны стабильность, интересные задачи и возможность профессионального роста — будем рады видеть вас среди кандидатов!

Обязанности:

• Мониторинг операций с деньгами и (или) иным имуществом (пороговых и подозрительных операций) и своевременное предоставление в уполномоченный орган РК согласно нормативам;
• Подготовка ответов на запросы банков-корреспондентов по клиентам Банка;
• Оказание консультационной помощи структурным подразделениям, включая филиалы Банка;
• Взаимодействие с уполномоченными государственными органами по вопросам деятельности Отдела, в том числе с уполномоченным органом, осуществляющим финансовый мониторинг в соответствии с законодательством Республики Казахстан по ПОДФТ;
• Осуществление сбора и анализа информации по раскрытию структур собственности клиентов/контрагентов Банка для целей соблюдения санкционных запретов/ограничений;
• Провеение экспертизы валютных контрактов/платежей в целях оценки санкционных рисков, рисков ОД/ФТ

• Опыт работы от 2-х лет;
• Высшее экономическое/финансовое/ юридическое образование;
• Знание законодательных и иных нормативных правовых актов РК, регламентирующих банковскую деятельность, ПОД/ФТ, санкционный режим;
• Проведение анализа, экспертизы внутренних документов;
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ;
• Обязательное владение русским и казахским языками.

• Официальное трудоустройство согласно ТК РК;

• Годовое премирование;

• Обучение и наставничество от действующих сотрудников для повышения экспертизы;

• Возможности для карьерного роста и профессионального развития в банке;

• Один из лучших социальных пакетов для сотрудников Банка (ДМС, материальная помощь и социальная поддержка, ежедневное медицинское сопровождение и пр.).