Главный комплаенс офицер
Главный комплаенс офицер
Алматы, комплекс Нурлы-Тау
Описание вакансии
- Методологическое сопровождение процессов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее − ПОД/ФТ), санкционного комплаенс;
- Мониторинг изменений в международном санкционном режиме, в законодательстве о ПОД/ФТ;
- Разработка обучающих программ по санкционному комплаенс, ПОД/ФТ;
- Согласование документов, предоставления предложений/рекомендаций в рамках внедрения новых банковских продуктов и услуг, оптимизации бизнес-процессов по вопросам комплаенс;
- Проведение комплаенс-экспертизы проектов внутренних нормативных/распорядительных и иных документов Банка, а также изменений и дополнений во внутренние нормативные/распорядительные и иные документы Банка.
- Опыт работы не менее 2-х лет в банках второго уровня;
- Высшее экономическое/финансовое/ юридическое образование;
- Знание законодательных и иных нормативных правовых актов РК, регламентирующих банковскую деятельность, ПОД/ФТ, санкционный режим;
- Проведение анализа, экспертизы внутренних документов;
- Знание и понимание основных бизнес-процессов банка;
- Навыки проведения обучения по направлению деятельности
-
Официальное трудоустройство согласно ТК РК;
-
Годовое премирование;
-
Обучение и наставничество от действующих сотрудников для повышения экспертизы;
-
Возможности для карьерного роста и профессионального развития в банке;
-
Один из лучших социальных пакетов для сотрудников Банка (ДМС, материальная помощь и социальная поддержка, ежедневное медицинское сопровождение и пр.).
Адрес
Похожие вакансии
Главный риск-менеджер в Департамент операционных, ИТ/ИБ рисков и внутреннего контроля
АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Алматы
Не указана
Главный специалист отдела отчетности Департамент комплаенс-контроля
АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Алматы
Не указана
Главный менеджер, Департамент кредитных рисков корпоративного бизнеса
Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC
Алматы
Не указана
Главный специалист Управления методологии пруденциального регулирования банков
РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Алматы
Не указана
Ведущий/Главный специалист отдела финансовых рисков
Шинхан Банк Казахстан, АО
Алматы
от 450000 KZT
Главный менеджер автоматизации процессов и анализа данных
Народный банк Казахстана
Алматы
от 450000 KZT
Алматы
от 450000 KZT
Алматы
от 450000 KZT
Главный менеджер сектора юридических лиц в Центральное отделение
АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Алматы
от 450000 KZT
Алматы
от 450000 KZT
Ведущий специалист Управление учета небанковских операций и налогов ДБУиО
АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Алматы
от 450000 KZT