Главный специалист отдела отчетности Департамент комплаенс-контроля

Осуществление ежедневного мониторинга пороговых и подозрительных операций, подлежащих обязательной отчетности в уполномоченные органы.

Регулярная отправка сообщений в уполномоченные органы по операциям и клиентам, подлежащим финансовому мониторингу.

Взаимодействие с Агентством финансового мониторинга (АФМ) Республики Казахстан, а также другими государственными и уполномоченными органами.

Принятие и реализация мер по отношению к клиентам в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД/ФТ.

Подготовка ответов на запросы уполномоченных и государственных органов, относящихся к деятельности подразделения.

Участие в автоматизации процессов финансового мониторинга, включая улучшение и оптимизацию процедур.

Разработка методических материалов и обучение сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.

Знание банковского законодательства, в том числе в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Умение анализировать и применять нормативно-правовые акты (НПА) в контексте финансовых операций и регулирования.

Внимательность к деталям и понимание ключевых банковских процессов.

Опыт работы в методологии финансового мониторинга и составления отчетности.

Отличные коммуникативные навыки, как устные, так и письменные.

Ответственность, способность работать в команде и принимать самостоятельные решения.

Желателен опыт работы с системой Colvir AML и системой дистанционного финансового обслуживания (СДФО).

Наличие действующего сертификата Национального учебного центра по направлению «ПОД/ФТ для банков второго уровня» (или готовность пройти сертификацию в течение 1-2 лет в сфере ПОД/ФТ).

Конкурентоспособную заработную плату и социальные гарантии.

Возможности для профессионального и карьерного роста.

Дружный коллектив и комфортные условия для труда.