Комплаенс Менеджер

Разработка и актуализация внутренних нормативных документов (ВНД) в соответствии с законодательством РК и требованиями регулирующих органов

Мониторинг изменений в законодательстве (Закон РК «О платежах и платёжных системах», ПОД/ФТ, защита персональных данных, налоговое законодательство)

Обеспечение соблюдения процедур KYC/AML и внутреннего финансового мониторинга

Подготовка и подача отчетности в НБРК, АРРФР, КГД, КФМ и другие государственные органы

Проведение внутреннего контроля и проверок на соответствие требованиям законодательства

Взаимодействие с госорганами и участие в проверках, подготовка ответов на запросы

Высшее юридическое или экономическое образование

Опыт работы в платёжных организациях, банках или финтех-компаниях

Знание законодательства РК в сфере платежей, ПОД/ФТ, персональных данных

Опыт подготовки отчетности и взаимодействия с государственными органами

Внимательность, ответственность и умение работать с большим объемом информации

формат работы гибрид

заработная плата: от 500К

(Индивидуально обсуждается)