Руководитель отдела финансового мониторинга (брокер)

A7 – это амбициозный проект в финансовом секторе, запущенный системно-значимым государственным банком. Мы создаем будущее международных расчетов, обеспечивая своевременные и гарантированные трансграничные платежи для российских компаний, работающих на глобальном рынке.

Мы ищем опытного и ответственного коллегу, который станет частью нашей динамично-развивающейся команды.

Ваши задачи :

• ​​​​​​​Разработка и внедрение внутренних процедур и политики по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
• Осуществление мониторинга операций клиентов на предмет выявления сомнительных операций, подозрительной деятельности и признаков легализации преступных доходов
• Анализ изменений в законодательстве и регулировании в сфере ПОД/ФТ и адаптация внутренних процедур компании
• Обеспечение надлежащего хранения и защиты информации, полученной в процессе осуществления финансового мониторинга

Требования:

• ​​​​​​​​​​​​​​Высшее образование (экономическое, юридическое или финансовое)
• Опыт работы в сфере финансового мониторинга не менее 3 лет, желательно в брокерских компаниях, банках или других финансовых организациях
• Глубокое знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ), нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга
• Опыт работы с программным обеспечением для автоматизации процессов финансового мониторинга
• Навыки управления командой, планирования и организации работы, анализа и оценки рисков
• Умение принимать решения в сложных ситуациях, эффективно взаимодействовать с различными подразделениями компании и контролирующими органами
• Ответственность, внимательность к деталям, аналитический склад ума, коммуникабельность

Условия:

• Высокий уровень заработной платы
• Оформление по ТК РФ
• График работы 5/2
• Современный офис в Сколково -Парк, трансфер от м. Аминьевская
• ДМС после испытательного срока
• Возможность быть причастным к созданию новой крупной стабильной компании финансового сектора