Руководитель направления по регулированию и методологии в области AML

Руководитель направления по регулированию и методологии в области AML (Противодействие отмыванию доходов)

Обязанности:

• Организация, координация и контроль работы команды по регулированию и методологии AML

• Обеспечение актуальности и эффективности сценариев мониторинга подозрительных операций

• Анализ и оптимизация существующих сценариев выявления подозрительных действий

• Координация процессов оценки рисков AML и санкционного комплаенса

• Разработка и контроль выполнения планов по снижению рисков, включая продуктовые риски

• Внедрение автоматизации процессов AML, анализ данных и формирование управленческой и регуляторной отчетности

• Подготовка внутренних нормативных и методологических документов AML в соответствии с национальными и международными стандартами

• Оценка внутренних документов банка с точки зрения AML и предоставление рекомендаций по улучшению

• Высшее образование в области математики, финансов, управления или аналогичной сферы

• От 3 до 5 лет опыта в области AML-комплаенса, предпочтительно в части регуляторной документации, методологии и/или автоматизации процессов

• Свободное владение узбекским языком, знание английского — обязательно, русского — желательно

• Навыки организации и лидерства, способность координировать работу команды и межфункциональное взаимодействие

• Знание законодательства по AML/CFT, методологии оценки рисков, анализа продуктовых рисков

• Опыт в разработке и анализе внутренних политик и процедур, а также сценариев выявления рисков

• Способность интерпретировать сложные регуляторные требования и превращать их в практические меры и IT-решения

• Сильные аналитические способности и навыки решения проблем

• Базовые навыки анализа данных

• Работа в компании проходящую динамичную цифровизации;
• Комфортные условия для работы;
• Интересные проекты;
• График работы 5/2