Руководитель операционной деятельности в области AML

Показать контакты

Описание вакансии

Что будет входить Ваши обязанности:

Координировать, организовывать и контролировать процесс утверждения KYC;
Обеспечение подачи и обработки всех клиентских досье, требующих проверки на предмет ПОД, в соответствии с нормативными требованиями;
Управление и реагирование на запросы Отдела финансовой разведки (FIU) и Прокуратуры;
Обеспечение своевременного и полного предоставления точной информации;
Контролировать мониторинг подозрительных операций;
Обеспечение своевременной подачи отчетов о подозрительной деятельности (SAR) и поддержание высоких стандартов анализа и документирования дел;
Разработка и совершенствование операционных процессов AML;
Документирование операционных процессов в соответствии с внутренними инструкциями;
Выявлять неэффективные процессы, предлагать их оптимизацию и разрабатывать бизнес-рекомендации на основе аналитики AML;
Участвовать в составлении запросов на ИТ и предлагать технические решения для повышения операционной эффективности AML;
Участие в разработке внутренних нормативных документов, связанных с AML, а также участие в пересмотре и совершенствовании внутренней нормативной базы банка;

Наши ожидания:

Высшее образование в области финансов, делового администрирования или смежной области;
Минимум 3-5 лет опыта работы в сфере AML, комплаенс или предотвращения финансовых преступлений в банковской сфере;
Владение узбекским и английским языком. Знание русского языка - желательно;
Уверенное понимание KYC, SARs и требований к нормативной отчетности;
Отличные организационные и координационные навыки;
Аналитический склад ума со способностью предлагать усовершенствования процессов;
Опыт работы с регулирующими органами и правоохранительными учреждениями;

Наши Условия: