Директор департамента Комплаенс контроля

Выявление, анализ и устранение конфликтов интересов в банковской деятельности;

Координация работы по противодействию коррупции и контроль за соблюдением антикоррупционной политики в банке;

Обеспечение соблюдения требований Кодекса этики и регулярный его мониторинг;

Изучение контрагентов и организаций-партнеров с точки зрения наличия комплаенс-рисков;

Качественное и своевременное размещение информации на платформе E-Antikor.uz;

Внедрение в банковскую деятельность требований международного стандарта ISO 37001:2016;

Выявление и оценка рисков, документирование и принятие соответствующих мер по их снижению;

Своевременное представление в специально уполномоченный государственный орган информации (документов)о подозрительных операциях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля;

Изучение международных санкционных списков и обстоятельств, применяемых иностранными правительствами и международными организациями;

Полная проверка и проверка транзакций, поступающих в программу Swift transaction screening;

Мониторинг трансграничных операций Банка;

Подготовка отчетов и аналитических материалов для руководства банка;

Выполнение других задач в рамках должностной инструкции.

Требования:

Высшее образование: юриспруденция, экономика (наличие степени магистра является преимуществом);

Хорошие навыки работы с программами MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Swift Transaction Screening;

Опыт работы в государственных структурах и коммерческих банках не менее 8 лет (из них 3 года в должности руководителя, связанной с банковскими операциями);

Знание законодательства о банковском деле, противодействии коррупции, отмыванию доходов от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, международных санкций;

Иметь сертификат международного стандарта ISO 37001:2016;

E-Antikor.uz опыт работы с платформой (не менее 3 лет);

Наличие международных сертификатов и знание иностранных языков;

Критическое и логическое мышление;​​​​​​​

Положительная рекомендация с предыдущего места работы.​​​​​​​

Условия:

Пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00 часов;

Трудоустройство согласно законодательству РУз;