Ведущий специалист по идентификации юридических лиц

Ведущий специалист по идентификации юридических лиц (на срочный договор)

Задачи:

Проведение процедуры идентификации/обновления сведений ЮЛ, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
Анализ пакета документов на предмет полноты и соответствия требованиям;
Строгое соблюдение установленных SLA;
Контроль за сроками исполнения;
Создание и ведение досье клиентов в соответствии с требованиями законодательства и ВНД;
Сбор и обновление идентификационных сведений в соответствии с требованиями законодательства в области ПОД/ФТ;
Консультирование клиентов в рамках процесса идентификации, обновления сведений;
Классификация новых клиентов по FATCA/CRS;

Требования:
Будет преимуществом опыт работы в подразделениях ПОД/ФТ, отделе идентификации юридических лиц кредитных организаций или организаций финансового рынка , также рассмотрим кандидатов без опыта, студентов 3-4х курсов.
Свободное владение основными программными средствами MS Office;
Умение работать в режиме многозадачности, с большим объемом информации; Коммуникабельность, инициативность, ответственность, умение работать в команде.

Важна готовность работать по срочному договору с перспективой перевода на постоянную ставку (при наличии).