Специалист по финансовому мониторингу

A7 – это амбициозный проект в финансовом секторе, запущенный системно-значимым государственным банком ПСБ. Мы создаем будущее международных расчетов, обеспечивая своевременные и гарантированные трансграничные платежи для российских компаний, работающих на глобальном рынке.

Мы ищем внимательного и ответственного специалиста, который присоединится к нашей команде в роли комплаенс менеджера. Вы будете играть важную роль в обеспечении соблюдения законодательных и регуляторных требований в нашей компании.

Ваши задачи:

• Анализ клиентских операций с целью выявления и пересечения сомнительных операций
• Проведение комплексной проверки деятельности юридических лиц
• Внесение предложений по организаций работы по вопросам ПОД/ФТ
• Взаимодействие с другими подразделениями по по вопросам ПОД/ФТ

Требования:

• Высшее юридическое или экономическое образование
• Знание действующего законодательства РФ и 115-ФЗ
• Опыт работы в направлении валютного контроля или в сфере комплаенс
• Внимательность, ответственность, готовность работать в многозадачном режиме

Мы предлагаем:

• Высокий уровень заработной платы с учетом вашего опыта и квалификации
• Оформление по ТК РФ
• График работы 5/2, офис
• ДМС после успешного прохождения испытательного срока.
• Современный и комфортный офис в престижном районе Москвы (м. Киевская)