Вакансии в городе Москва

Аналогичный/ схожий функционал в иных банках в сегменте средний/ крупный бизнес от 3-х лет.

Ведение актуального кредитного досье заемщика. - подготовка кредитно-обеспечительной документации по сделкам кредитующихся клиентов. - заведение информации в АБС Банка. -

Высшее юридическое или экономическое образование. Дополнительная квалификация в области управления рисками. Опыт работы от 5 лет в банке или fintech...

Развитие и методологическое сопровождение системы управления банковскими рисками. Координация подразделений РНКО по вопросам управления банковскими рисками. Подготовка и анализ централизованной...

высшее образование (экономическое или юридическое). - опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ, в кредитных организациях не менее одного года. -

осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов. - формирование и направление сообщений в Росфинмониторинг (ОПОК, подозрительная деятельность). - мероприятия по проведению углубленного анализа финансово...

Опыт работы от 2–3 лет в области международных расчётов, валютного контроля, комплаенса или trade finance (банк, финтех, ВЭД-компания...

Подготовка и сопровождение международных платежей: Оформление платёжных поручений, контроль корректности реквизитов, валют и назначений. Взаимодействие с банками и платёжными системами...

Знание методов оценки финансовой устойчивости нефинансовых компаний. Опыт написания заключений (отчетов) по результатам анализа финансового состояния и кредитоспособности нефинансовых компаний.

Оценка финансового состояния нефинансовых компаний для принятия решения о возможности сотрудничества (условиях возможного сотрудничества). Подготовка заключений (отчетов) по результатам анализа...

Рассматриваем кандидатов без опыта с образованием в сфере экономической безопасности. Для специалистов с опытом нужно экономическое или юридическое образование.

Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения. Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы...

Высшее образование (экономическое, финансовое, математическое). Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет. Знания нормативных документов Банка России 511...

Оценка финансового положения контрагентов Банков и Эмитентов ценных бумаг. Формирование заключений об установлении лимита на проведение биржевых и внебиржевых операций...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в комплаенс на должности с аналогичными задачами или в юридических подразделениях финансовых организаций...

Организация процессов обработки персональных данных в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных (152-ФЗ). Организация процессов управления санкционными рисками...

Высшее образование (бакалавр или магистр) по направлениям, связанным с международным правом, налогообложением, финансами, экономикой или бухгалтерским учетом. Свободное владение английским...

Сопровождение иностранных компаний и сделок с точки зрения требований законодательства стран присутствия, включая директивы ЕС. Подготовка и согласование юридической документации...

Высшее юридическое или экономическое образование, а при наличии иного образования, наличие квалификации (доп. проф. образование) в области управления рисками.

Общее руководство подразделением кредитных рисков. Формирование и реализация кредитной политики. Организация и контроль за идентификацией, оценкой, мониторингом и принятием мер...

Образование высшее юридическое. Опыт работы в области организации обработки и защиты персональных данных не менее 3-х лет.

Организация и контроль процессов обработки персональных данных в соответствии с законодательством РФ. Разработка, внедрение и контроль соблюдения локальных нормативных актов...

Стаж работы не менее 3 лет в области риск-менеджмента в банке или стаж не менее 5 лет работы в...

Операционный риск: Ведение базы событий в специализированном ПО. Отчетность, включая ф. 0409106, участие в составлении ф. 0409072. Ежегодная самооценка уровня...

Высшее экономическое/ финансовое образование. Опыт управления операционным риском не менее 3-х лет в кредитных организациях. Знание нормативных документов в...

Идентификация и оценка операционных рисков, а также совершенствование и поддержание в актуальном состоянии внутренних документов Банка по системе управления операционным...

Высшее образование (юриспруденция, экономика или смежные дисциплины). Опыт работы в комплаенсе, юридическом или финансовом направлении от 3 лет.

Анализ и оценка сделок и контрагентов на предмет санкционных рисков. Подготовка заключений, справок и аналитических материалов. Внедрение и развитие комплаенс...

Опыт в комплаенсе или финансовом мониторинге от 1 года. Знание KYC, KYB, AML-практик. Желателен опыт работы в банке или...

Проведение проверок контрагентов (due diligence, OSINT-анализ, верификация данных). Подготовка и редактирование юридических документов (договоры, соглашения, внутренние регламенты).

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Углублённое знание ВЭД, понимание...

Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок, плотное взаимодействие с математическими...

Навыки деловой переписки, подготовки аналитических записок. Базовые навыки по управлению рисками (ГОСТ Р ИСО 31000). Умение структурировать информацию, работать с...

Сводить, верифицировать, мониторить информацию о рисках/риск-событиях бизнес-процессов. Вести реестр риск-событий в установленной форме. Формировать результаты анализа...

У вас есть опыт открытия счетов юридическим лицам (ООО, ИП), анализа учредительных документов от 6 месяцев. Имеете высшее образование в...

Идентифицировать юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, а также их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Имеет опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в финансовом секторе. Имеет законченное высшее юридическое/экономическое образование. Готов к исполнению...

Исполнение функций специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ ФТ/ ФРОМУ. Осуществление контроля за выполнением...

Высшее экономическое образование или дополнительное профессиональное образование в области управления рисками. Опыт работы в качестве заместителя руководителя/специалиста Службы управления...

Построение интегрированной системы управления рисками в Банке. Идентификация, анализ, оценка, определение приемлемого уровня рисков и уровня возможных потерь, разработка мер...