Специалист по международным платежам и банковскому комплаенсу (ВЭД, валютный контроль)

🔹 Обязанности

1. Подготовка и сопровождение международных платежей:

   • оформление платёжных поручений, контроль корректности реквизитов, валют и назначений;

   • взаимодействие с банками и платёжными системами (SWIFT, EMI, финтех-платформы);

   • контроль за прохождением переводов и сроками валютного контроля.

2. Комплаенс и взаимодействие с банками:

   • подготовка ответов на запросы комплаенс-служб банков и платёжных систем;

   • сбор, анализ и формирование доказательной базы (контракты, инвойсы, транспортные документы, booking confirmation, коносаменты, сертификаты и т. д.);

   • подготовка пояснений по назначению платежей, источникам средств и экономическому смыслу операций.

3. Сопровождение внешнеэкономической деятельности (ВЭД):

   • контроль выполнения контрактных обязательств;

   • проверка комплектности документов по экспортно-импортным сделкам;

   • взаимодействие с контрагентами, логистами и таможенными брокерами по документам.

4. Валютный контроль и регуляторная отчётность:

   • подготовка документов для целей валютно контроля;

   • ведение базы платёжных операций и архивов документов;

   • контроль соблюдения требований AML/KYC/EDD.

5. Анализ и минимизация рисков:

   • проверка контрагентов (санкционные списки, юрисдикции, UBO);

   • участие в выстраивании прозрачных и законных цепочек расчётов.

🔹 Требования

• Опыт работы от 2–3 лет в области международных расчётов, валютного контроля, комплаенса или trade finance (банк, финтех, ВЭД-компания, логистика).

• Понимание принципов KYC/AML, SWIFT, валютного законодательства, Incoterms.

• Умение готовить и систематизировать документы для банков и регуляторов.

• Владение английским языком на уровне Intermediate+ (для чтения контрактов, переписки с банками и контрагентами).

• Внимательность к деталям, логическое мышление, аккуратность и стрессоустойчивость.

• Желательно: опыт взаимодействия с банками ОАЭ, Гонконга, Китая или Европы.

🔹 Условия

• Формат: удалённо или гибрид (возможен офис при необходимости).

• Занятость: полная, 5/2.

• Уровень оплаты: обсуждается индивидуально

• Возможность роста до позиции Compliance Manager / Head of Banking Operations.

• Работа с реальными международными сделками (Азия — ОАЭ — Европа), в команде, где ценится профессионализм и прозрачность.

🔹 Дополнительно

• Приветствуется опыт подготовки документов для таких платёжных платформ, как Airwallex, Payoneer, Wise, Paysera, Currenxie, Mercury и др.

• Приветствуется опыт работы у платежных агентов (а7а5 , вэдмастер , и тд )

• Наличие опыта работы с экспортными документами (коносамент, инвойс, packing list, сертификаты) будет преимуществом.

• Ценим умение грамотно писать пояснения банкам и видеть “тонкие места” в документах заранее.