Вакансии в городе Москва

Имеете опыт работы в финтех секторе от 2 лет. Владеете методиками проверки клиентов и транзакций, умеете работать с комплаенс‑инструментами...

Комплексная Due Diligence (KYC/KYB): полный цикл проверки юридических лиц и бенефициаров. Анализ чистоты сделок и операций. Верификация источника денежных...

Опыт в AML/KYC/KYB или комплаенсе в WEB3 проектах (обязателен). Понимание процедур KYC/KYB и документов, необходимых для...

Ты будешь отвечать за то, чтобы сервис работал в рамках требований и стандартов безопасности: проводить проверки клиентов и транзакций, отслеживать...

Обязателен опыт работы в индустрии беттинга. Сильные математические навыки и понимание алгоритмов. Глубокое понимание взаимосвязи коэффициентов между различными маркетами.

Проведение детального анализа спортивных событий и результатов. Мониторинг и управление соответствующими обязательствами для минимизации рисков. Проявление инициативы и предложение идей...

Опыт работы в комплаенс, внутреннем контроле организаций (специфика противодействие коррупции, конфликт интересов, корпоративная этика) не менее 2 лет.

Разработка внутренних документов, регламентов по вопросам противодействия коррупции и корпоративной этики. Разработка обучающих, информационных и методологических материалов по вопросам противодействия...

Опыт работы в банковской сфере от 1 до 3 лет. Опыт открытия счетов в международных банках и финтех-платформах; Умение...

Ответы на банковские запросы и сопровождение процессов. Взаимодействие с отделом операционистов. Поиск новых платёжных систем и выгодных условий сотрудничества.

Высшее образование. Аналогичный опыт работы от 2 лет в рисках. Обязателен опыт работы в банках. Знание нормативных требований в области...

Разработка нормативных документов в части и проведение мероприятий в рамках системы управления рисками и капиталом. Составление управленческой отчетности.

Образование высшее. Обязателен опыт в банке от 2 лет. Обязателен опыт в корпоративных рисках. Знание нормативных требований в области управления...

Разработка нормативных документов в части управления рисками и ВПОДК. Формирование резервов на возможные потери по РСБУ и МСФО9.

Опыт работы Reels-мейкером / контент-мейкером. Опыт работы в бьюти-индустрии или косметологии — обязателен. Уверенные навыки видеомонтажа (вовлекающий, трендовый формат).

Reels-мейкер / Контент-мейкер (офлайн). Косметологический проект в бьюти-индустрии. Активно развиваем личный бренд и соцсети, делаем акцент на качественный...

Опыт работы по направлению внутреннего контроля, управления рисками, сопровождения банковских операций не менее 2-х лет. Знание бизнес-процессов операционных...

Участвовать в разработке и согласовании Планов реагирования на выявленные инциденты. Участвовать в разработке и актуализации Планов действий, обеспечивающих непрерывность деятельности...

Руководитель направления Risk Management / Fraud Prevention. -Управленческий опыт от 3 лет в сфере безопасности онлайн-сервисов. -Опыт руководства командами от...

TradeGuard Platform — технологическая компания, развивающая онлайн-платформу для цифровых сервисов и сделок между пользователями. Мы создаём инфраструктуру, обеспечивающую безопасность операций...

Высшее образование. Опыт работы более 1 года в направлении обязательного контроля. Знание законодательства ПОД/ФТ, аналитическое мышление.

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю. Формирование отчетов по операциям, подлежащим направлению в...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц).

Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне с командой продуктовых аналитиков. Проверка рисковых гипотез.

Высшее математическое/экономическое/техническое образование. Уверенное владение SQL. Опыт работы в розничной или МСБ портфельной риск-аналитике от полугода.

Анализ качества розничного кредитного портфеля, входящего потока заявок. Мониторинг ключевых риск-метрик, факторный анализ изменений. Формирование и проверка гипотез по...

Высшее образование (финансовое, экономическое). Опыт работы в подразделениях СУР или Комплаенс от 1 года. Профессиональные знания. Знание рынка ценных бумаг...

Идентификация рисковых событий и ведение журнала рисковых событий. Формирование регуляторной отчетности по системе управления рисками в соответствии с требованиями Банка...

Высшее образование (экономическое или юридическое). Обязателен опыт работы в КО, приветствуется дополнительный опыт в ПОД/ФТ НКО или профучастнике.

Актуализация Правил внутреннего контроля. Разработка и актуализация внутренних нормативных документов и иных документов по вопросам ПОД/ФТ. Контроль за изменениями...

Управленческий опыт от 3х лет (в блоке безопасности онлайн-сервисов) и руководство командой от 50 человек. Опыт обучения и...

Руководство командами арбитража, антифрода, мониторинга и комплаенса. Построение единой системы управления рисками и операционной эффективности. Внедрение и контроль ключевых метрик. (

Высшее образование (экономическое, финансовое, математическое). Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет. Знания нормативных документов Банка России 511...

Оценка финансового положения контрагентов Банков и Эмитентов ценных бумаг. Формирование заключений об установлении лимита на проведение биржевых и внебиржевых операций...

Опыт работы 1-3 года в онбординге, в области финансов, финтеха, платежей или в b2b-сегменте.

Полный цикл онбординга партнеров: Сбор, проверка и анализ документов (структура собственности, финансовая отчетность). Вы — первая линия защиты при установлении бизнес...

Высшее экономическое образование. Опыт работы в сфере анализа финансового состояния корпоративных клиентов от 2-х лет. Понимание банковских процессов и...

Организация и координация работы группы мониторинга ранней проблемности корпоративных клиентов. Обработка и анализ сигналов ранней проблемности корпоративных клиентов из открытых...

1. Высшее образование (экономическое или юридическое), при отсутствии указанного высшего образования - иное высшее образование, а также опыт работы в сфере...

1. Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ (специальное должностное лицо), в том числе: - разработка Правил и других внутренних документов. -