Вакансии в городе Казахстан

Всего найдено 92 вакансий

Bereke Bank

Главный комплаенс офицер

Полный день
| Bereke Bank

Алматы

Опыт работы не менее 2-х лет в банках второго уровня. Высшее экономическое/финансовое/ юридическое образование. Знание законодательных и иных...

Методологическое сопровождение процессов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее − ПОД/ФТ), санкционного комплаенс.

Астана

Опыт работы в банковском секторе не менее 5 лет. Опыт работы во финансовом блоке банков не менее 3 лет.

Оценка и минимизация рисков. Тестирование функционала скоринга. Работа в рамках внедрения скоринг модели. Автоматизация центра принятия решения. Риск модели и...

Алматы

Знание банковского законодательства, в том числе в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ. Умение анализировать и применять нормативно-правовые акты...

Осуществление ежедневного мониторинга пороговых и подозрительных операций, подлежащих обязательной отчетности в уполномоченные органы. Регулярная отправка сообщений в уполномоченные органы по...

Алматы

Опыт работы в сфере анализа рисков, финансового анализа или аудита от 2 лет. Знание принципов работы с кредитными и финансовыми...

Ежемесячная подготовка и предоставление отчётности по рискам (ESL). Выполнение уникальных задач по запросу аудиторов. Работа с кредитными рисками: портфельный анализ...

Евразийский банк, АО

Комплаенс офицер

Полный день
| Евразийский банк, АО

Алматы

Высшее юридическое/экономическое образование. Знание внутренних систем (АБИС РС банк), процессов и продуктов Банка обязательно. Дополнительный опыт работы во фронт...

Обеспечить соблюдение процедур и требований в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусмотренных законодательством Республики...

KPMG

AML/CFT Manager in Forensic, Consulting

Полный день
| KPMG

Астана

You’re a great fit if you: – Hold a Bachelor’s degree in business, finance, accounting or a related field. –

Provide expert advisory services in AML/CFT and Sanctions compliance to financial institutions. – Design, review, and enhance compliance programs, risk...

Зинулла А.С

Комплаенс Менеджер

Гибкий график
| Зинулла А.С

Алматы

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в платёжных организациях, банках или финтех-компаниях. Знание законодательства РК в сфере платежей...

Разработка и актуализация внутренних нормативных документов (ВНД) в соответствии с законодательством РК и требованиями регулирующих органов. Мониторинг изменений в законодательстве...

Шымкент

Высшее экономическое/юридическое образование. Опыт работы по взысканию с проблемными кредитами - не менее 2 лет. Опытный пользователь ПК.

Взыскание задолженности. Проведение реструктуризации/ рефинансирования. Внесудебная реализация. Принятие имущество на баланс Банка. Участие в процедурах исполнительного производства. Участие в процедурах...

Шымкент

Высшее/незаконченное высшее (3-4 курсы ВУЗа)/среднеспециальное/незаконченное среднеспециальное: экономическое /финансовое /юридическое/ математическое/ техническое/ иное. - Высшее/ незаконченное высшее (3...

Ежедневный мониторинг проблемных кредитов и работа с проблемными заемщиками. Прием и проверка полноты копий кредитного досье по проблемному кредиту, а...

Smart Solutions Personnel

Senior Manager – Supervision and Regulatory Risk

Полный день
| Smart Solutions Personnel

Алматы

Solid understanding of regulatory frameworks across CEMEA markets. Proven experience in regulatory engagement and risk management. Strong project management and...

Manage multiple supervisory inquiries and coordinate timely, accurate responses to regulators. Establish and maintain a regional supervisory engagement model, including...

Алматы

Высшее образование. Опыт работы в банковско-финансовой сфере не менее 2-х лет. Обладать знаниями банковского законодательства и законодательства рынка...

Содействовать и участвовать в составлении бизнес-планов и бюджета Департамента. Проводить оценку рентабельности долгосрочных инвестиций Банка. Проводить мониторинг, контроль, анализ...

Алматы

Опыт работы: в банковской или финансовой сфере - не менее 3 (трех) лет. Образование: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование.

Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле...

АО «Freedom Bank Kazakhstan»

Главный менеджер Сектора ЮЛ

Полный день
| АО «Freedom Bank Kazakhstan»

Караганда

Образование: высшее экономическое. Специальность: финансовое-экономическое. Опыт работы: не менее 2 (двух) лет. Грамотная письменная и устная речь.

Выполнение задач, возложенных на отделение, а также рещений уполномоченных органов Банка/лиц Банка, относящихся к деятельности отделения. Надлежащее и своевременно...

Алматы

Высшее образование в области экономики / финансов / делового администрирования / государственного управления. Опыт работы в сфере, соответствующей деятельности департамента не менее 3...

Осуществление анализа и мониторинга состояния экономического развития Республики Казахстан, в том числе малого и среднего предпринимательства, и проводимой Правительством Республики...

Алматы

Высшее (Бакалавриат, Магистратура). Опыт работа в Банке не менее 1 (одного года). Опыт во внедрении проектов, инициативность/ стремление к развитию.

Разработка новых (в том числе дистанционных), модернизация и оптимизация действующих некредитных продуктов для физических лиц (депозиты, текущие счета, сейфовые операции...

Алматы

Высшее образование (Бакалавриат или Магистратура) в области ИТ, финансов, экономики или управления. Опыт работы не менее 3 лет в области...

Проведение мероприятий по цифровизации процессов взыскания. Разработка внутрибанковских нормативных документов по взысканию просроченной задолженности, принятие мер к их внедрению в...

Freedom Holding Operations

Комплаенс Менеджер (Криптоактивов)

Полный день
| Freedom Holding Operations

Алматы

Опыт работы в области комплаенса от 2 лет в финтех индустрии, брокерского бизнеса или в сфере криптоактивов. Понимание MiCA, регулирования...

Разработка, внедрение и поддержка системы комплаенс-контролей, включая контроли, связанные с оборотом криптоактивов. Оценка AML и Санкционных рисков, связанных с...

Halyk Finservice

Комплаенс-офицер

Полный день
| Halyk Finservice

Алматы

Знание Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма», Закона «О платежах и платёжных системах» и нормативных актов НБ...

Выполнение процедур идентификации/верификации клиентов. Выполнение процедур KYC/AML (ИИН, ИП, ЮЛ, санкционные списки и т.п.). Подготовка и своевременное...

Алматы

Опыт работы в аналитике, риск подразделении. Аналитический склад ума. Умение выходить за рамки стандартного мышления. Готовность работать в режиме многозадачности...

Планировать и реализовывать задачи, управлять командой и ресурсами, контролировать сроки, коммуницировать с заинтересованными сторонами с использованием цифровых инструментов в роли...

Алматы

Высшее образование (экономика, финансы). Опыт работы в области методологии (юридическое направление/комплаенс). Знание основ банковского законодательства РК, Гражданского кодекса РК...

Разработка и актуализация ВНД. Методологическое сопровождение процессов комплаенс-контроля. Мониторинг изменений законодательства и регуляторных требований. Участие в автоматизации процессов комплаенса.

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию