Вакансии в городе Казахстан

3+ года compliance/fintech, знание регуляций. Опыт с Sumsub/Onfido, SQL для отчетов. Английский B2+, сертификация (CAMS).

KYC/AML процессы, проверка транзакций. Соответствие регуляциям (PCI DSS, GDPR). Разработка compliance политик, обучение команды. Аудит, risk assessment, отчетность регуляторам.

Высшее юридическое или финансово-экономическое образование. Знание банковского законодательства Республики Казахстан, нормативных актов НБРК и АРРФР. Умение грамотно и структурированно...

Обеспечение соблюдения Банком требований законодательства Республики Казахстан, нормативных актов уполномоченных органов и внутренних документов. Разработка, актуализация и сопровождение внутренних нормативных...

Высшее образование, специальность юридическая, экономическая или финансовая. Стаж работы в БВУ в данном направлении не менее двух лет.

Разработка и актуализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД...

Высшее образование по специализированным направлениям: юриспруденция, финансы, экономика, менеджмент. Опыт работы по вышеуказанным направлениям не менее 5 лет.

Разработка внутренних документов по вопросам противодействия коррупции. Разработка и актуализация стандартов и политики в области антикоррупционного Комплаенс. Проведение разъяснительных мероприятий...

Высшее профессиональное образование в области юриспруденции. Сильные аналитические навыки. Предыдущий опыт работы по специальности не менее 3 лет в качестве...

Осуществлять проведение проверок контрагентов/третьих лиц на благонадежность и санкционные риски. Осуществлять проведение проверок закупаемых товаров в части экспортного контроля.

Опытный пользователь MS Office. Опыт работы в банке приветствуется. Быстрое решение вопросов. Работа с документациями Банка. Умение готовить презентации и...

Привлечение корпоративных клиентов. Ведение переговоров. Ведение портфеля клиентов. Взаимодействие со службами Банка. Вынос вопросов на Комитеты Банка. Сопровождение сделок.

Опыт аналитической работы с данными (анализ кейсов мошенничества, риск-метрики, antifraud-системы). Знание нормативной и правовой базы, регулирующей банковскую деятельность...

Анализ и повышение качества выявления подозрительных событий и операций. Сбор, обработка и анализ данных по мошенническим кейсам с формированием понятных...

Опыт построения ML-моделей (классификация, регрессия, кластеризация) на Python. Умение работать с большими данными (SQL, pandas). Понимание метрик взыскания (recovery...

Прогнозировать риски и сегментировать должников с помощью ML-моделей (вероятность возврата, оптимальные сроки, тактики). Оптимизировать коммуникации: выбирать каналы (SMS, боты...

Serves corporate organizations, regulatory bodies, law enforcement and lawyers in responding to issues arising from allegations of financial and other...

Высшее техническое/ финансовое/ экономическое образование. Опыт более 1 года. Желателен опыт и знания в процессах взыскания.

Составление схем взыскания проблемной задолженности. Описание бизнес-требований по процессам взыскания. Сопровождение бизнес-процессов, программного обеспечения по взысканию.

Опыт работы е менее 4–5 лет в области кредитного скоринга, риск-менеджмента или аналитики. Опыт руководства командой от 1...

Руководить проектами по разработке, тестированию и калибровке скоринговых моделей (application, behavior, fraud). Инициировать улучшения существующих моделей, анализ эффективности и формировать...

Высшее экономическое/юридическое образование. Опыт работы по взысканию с проблемными кредитами - не менее 2 лет. Опытный пользователь ПК.

Взыскание задолженности. Проведение реструктуризации/ рефинансирования. Внесудебная реализация. Принятие имущество на баланс Банка. Участие в процедурах исполнительного производства. Участие в процедурах...

Higher education. Minimum of 3 years’ experience as internal control / compliance / finance / manager, external Sn. auditor or similar position.

Develop, implement trainings on internal control frameworks, policies, and procedures to ensure compliance with regulatory requirements and industry standards.

Опыт работы от 3 -лет (Банк, МФО). Образование высшее (экономическое, финансовое, юридическое). Знание законодательства РК в сфере микрофинансовой деятельности, залога...

Проведение комплексной проверки заёмщиков (физических и юридических лиц) в китайско-казахстанской микрофинансовой компании, предоставляющей займы под залог имущества.

Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering). Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному...

Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также...

2–4+ years of relevant experience in internal audit, internal controls or risk management. Strong understanding of core business...

Conducting risk-based internal audits across various business processes. Performing design and operating effectiveness testing of internal controls.

3-7 лет опыта в управлении рисками (МФО / PDL / BNPL / банк). Уверенные навыки работы с данными: обязательно SQL, Python — преимущество.

1. Краткое описание роли. Ответственность за управление кредитными рисками с особым фокусом на Debt Burden Ratio (DBR) — коэффициент долговой нагрузки.

Высшее экономическое/техническое образование. Опыт работы не менее 2-х лет в аналогичном направлении и (или) в операционном управлении.

Разработка, внедрение и развитие системы управления рисками мошенничества и противоправных инцидентов. Оценка бизнес-процессов и внедряемых финансовых продуктов и (или...

Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле, рисках или аудите от 1–3 лет. Глубокое понимание законодательства РК по ПОД/ФТ...

Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет подозрительной активности. Проведение проверки клиентов (KYC, CDD, EDD) при открытии и сопровождении.

Образование: Высшее финансовое, экономическое, техническое, юридическое. Опыт работы: В банковской структуре не менее 3-х лет, в том числе в...

Осуществление общего руководства Центром банковского обслуживания (далее – ЦБО) и обеспечение стабильной эффективной работы в соответствии с Положением о филиале, внутренними...