Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1

Показать контакты

Описание вакансии

Задачи, которые ты будешь выполнять:

Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов;
Мониторинг и обработка операций, подпадающих под пороговые значения, с предоставлением отчетности в АФМ РК;
Проведение анализа валютных контрактов на предмет выявления признаков отмывания денег, финансирования терроризма, нарушения международных санкций и других нарушений;
Анализ и принятие решений по онлайн-операциям при совпадениях участников по запрещенным перечням (санкционные лица, террористы и иные высоко рисковые лица);
Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков;
Отработка запросов, поступающих от АФМ РК через каналы АМЛ и Вэб-СФМ;
Обеспечение проверки клиентской базы по запрещенным спискам при их обновлении;
Осуществление мер по заморозке активов при выявлении лиц из запрещенных списков;
Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ПОД/ФТ.

Нам по пути, если у тебя есть:

Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering)
Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов
Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
Грамотная письменная и устная речь
Навыки межличностного общения и умение работать в команде
Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
Опыт работы в системе AML Prime Source

Мы предлагаем тебе:

Конструктор льгот OLZHA: кэшбек на здоровье, спорт, путешествия и саморазвитие в рамках утвержденных лимитов;
Продукты компании для сотрудников на выгодных условиях;
Внутреннее и внешнее обучение, корпоративный доступ к образовательной платформе Udemy;
Merch Store: брендированная продукция с корпоративной символикой;
Отсутствие дресс-кода;
Ультрасовременный и уютный офис HCB HUB;
Массаж в офисе, йога-классы, корпоративные скидки в фитнес-клубы, клиники, магазины;
Яркая корпоративная жизнь: мероприятия, клубы по интересам.

Посмотреть контакты работодателя