Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)
Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)
Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
Описание вакансии
Задачи, которые ты будешь выполнять:
Посмотреть контакты работодателя
- Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов;
- Мониторинг и обработка операций, подпадающих под пороговые значения, с предоставлением отчетности в АФМ РК;
- Проведение анализа валютных контрактов на предмет выявления признаков отмывания денег, финансирования терроризма, нарушения международных санкций и других нарушений;
- Анализ и принятие решений по онлайн-операциям при совпадениях участников по запрещенным перечням (санкционные лица, террористы и иные высоко рисковые лица);
- Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков;
- Отработка запросов, поступающих от АФМ РК через каналы АМЛ и Вэб-СФМ;
- Обеспечение проверки клиентской базы по запрещенным спискам при их обновлении;
- Осуществление мер по заморозке активов при выявлении лиц из запрещенных списков;
- Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ПОД/ФТ.
- Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering)
- Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
- Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов
- Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
- Грамотная письменная и устная речь
- Навыки межличностного общения и умение работать в команде
- Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
- Опыт работы в системе AML Prime Source
- Конструктор льгот OLZHA: кэшбек на здоровье, спорт, путешествия и саморазвитие в рамках утвержденных лимитов;
- Продукты компании для сотрудников на выгодных условиях;
- Внутреннее и внешнее обучение, корпоративный доступ к образовательной платформе Udemy;
- Merch Store: брендированная продукция с корпоративной символикой;
- Отсутствие дресс-кода;
- Ультрасовременный и уютный офис HCB HUB;
- Массаж в офисе, йога-классы, корпоративные скидки в фитнес-клубы, клиники, магазины;
- Яркая корпоративная жизнь: мероприятия, клубы по интересам.