Вакансии в городе Казахстан

Высшее образование (юридическое, финансовое, экономическое). Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле или ПОД/ФТ в финансовых. Организациях — от 2 лет.

Обеспечение соблюдения законодательства РК в сфере регулирования. Финансового рынка, включая правила ПОД/ФТ, AML/CFT, санкционного. Комплаенса. Выполнение функций уполномоченного...

Education and experience: Bachelor’s degree in Finance, Economics, Accounting, Mathematics, Business Administration, or a related field. Master’s degree...

Знание Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма», Закона «О платежах и платёжных системах» и нормативных актов НБ...

Выполнение процедур идентификации/верификации клиентов. Выполнение процедур KYC/AML (ИИН, ИП, ЮЛ, санкционные списки и т.п.). Подготовка и своевременное...

Знание законодательства РК в области кредитования / микрофинансовой деятельности. Знание кредитных инструментов, особенностей и порядка их предоставления Клиентам. Наличие опыта работы...

Мониторинг и личное участие в организации и проведении мероприятий, направленных на валидацию клиентских заявок на получение кредитных продуктов Банка, а...

Высшее образование (предпочтительно в сфере финансов, экономки или информационных технологий). Опыт работы 3–5 лет в банковской сфере, платежных системах...

Управление взаимодействием компании с международными платёжными системами Visa и MasterCard: установление и поддержание партнерских отношений, координация совместных проектов.

Высшее образование (экономическое, юридическое, финансовое либо математическое). Наличие опыта работы в финансовой организации. Знание Правил 188, требований гражданского, налогового, банковского...

Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, участие в рабочих группах АФК, АФР, НБ, предоставление комментариев по изменениям.

Приветствуется навыки SQL. Требования: Знание законодательства о банках и банковской деятельности и акционерных обществах: о микрофинансовой деятельности, высшее финансовое, экономическое...

выявление, определение, измерение, оценка и анализ кредитных рисков. - расчет, своевременное обновление и контроль над выполнением лимитов по кредитным рискам. -

Высшее образование, специальность юридическая, экономическая или финансовая. Стаж работы в БВУ в данном направлении не менее двух лет.

Разработка и актуализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД...

Высшее образование в области финансов, экономики, информационных технологий или права. Опыт работы на аналогичной должности в транзакционном, кредитном антифроде от...

Эффективное управление командой аналитиков, обеспечение команды необходимыми ресурсами для эффективного выполнения задач. Разработка, мониторинг и оптимизация политики и процессов предотвращения...

Высшее профессиональное (экономическое и/или юридическое) образование. Опыт работы в Банках ВУ не менее 3 лет. Обширный опыт работы на...

Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков. Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций.

Высшее образование/Незаконченное высшее образование/Среднее специальное образование. Наличие опыта работы в банковской системе в области привлечения не менее 1...

At least 5 years of working experience in the AML/CFT area in local commercial banks. Sound knowledge of local...

Providing financial monitoring of bank transactions, analysis of threshold and suspicious. Transactions, reporting information to regulatory body, preparing regulatory reports.

Опыт работы от 1 года. Знание законодательства РК по банковской и долговой деятельности. Уверенное владение Excel. Ответственность, стрессоустойчивость, внимательность и...

Передача портфелей задолженности во внешние агентства или на переуступку. Подготовка, подписание и сопровождение договоров с агентствами. Контроль эффективности работы по...

Образование: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование. Опыт работы: 1. Стаж работы в банке/ финансовой организации в кредитовании малого и среднего...

1. Организация работы финансового направления в РФ: функциональное оказание содействия Менеджеру по финансовой поддержке, оказание ему методологической помощи при рассмотрении...

5 years of experience in compliance, preferably in a multinational environment. Strong knowledge of the Code of Conduct, anti-corruption...

Contribute to the development and implementation of global compliance policies and procedures, including policy acknowledgment processes. Design and deliver compliance...

Высшее образование. Знание английского языка на уровне С2. Грамотная речь. Коммуникабельность, энергичность, интеллигентность, внимание к деталям в работе, дипломатичность...

Участие в разработке и реализации комплекса мер, направленных на обеспечение соблюдения Обществом и его филиалом требований законодательства в области ПОД...

8. Предоставлять экспертные знания и рекомендации по конкретным вопросам, связанным с санкциями. Минимум 2 года опыта работы в сфере комплаенс...

1. Оказывает помощь в разработке, внедрении и поддержании политик и процедур по соблюдению санкций. 2. Обеспечение соответствия законам и нормативным...

Высшее образование(экономическое/юридическое). Наличие сертификата об обучении в сфере ПОД/ФТ. Способность эффективно и автономно управлять рабочей нагрузкой в...

Разработка и актуализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД...

Оконченное высшее математическое образование. Умение работать с таблицами и структурированной информацией. Аналитическое мышление, внимательность к деталям. Интерес к сфере финансового...

Сбор и проверка документации в рамках процедур комплаенс. Мониторинг сделок на предмет подозрительных операций. Работа с внутренними политиками и процедурами...

Высшее образование по направлениям: математика, актуарная математика, статистика, экономика, финансы и IT. Опыт работы не менее 1 года в качестве...

Расчет страховых резервов и требований к капиталу. Проведение актуарных расчетов для разработки страховых продуктов и оптимизации портфеля страховых обязательств.