Senior specialist AML Department / Старший менеджер Департамента финансового мониторинга

Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC

Senior specialist AML Department / Старший менеджер Департамента финансового мониторинга

Алматы

Метро: Абая

Описание вакансии

Professional requirements:

At least 5 years of working experience in the AML/CFT area in local commercial banks.

Sound knowledge of local legislation and regulations in AML/CFT;
Providing financial monitoring of bank transactions, analysis of threshold and suspicious
transactions, reporting information to regulatory body, preparing regulatory reports,
responses to regulatory requests, currency contract analysis, ML/FT risk analysis, interactions
with regulatory bodies;
·Development and revising of AML/CFT procedures and policies;
·Experience in conducting inspections of compliance with AML/CFT requirements;
·Experience in preparing and conducting AML\CFT training for staff;
·Development of technical task for automation of processes;
·National certification in AML/CFT.

Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк

Старший аналитик Управления корпоративных финансов

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк

Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Банк ЦентрКредит
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Банк ЦентрКредит
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Исламский Банк ADCB
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Риск-менеджер

ForteLeasing (ФортеЛизинг)

Полный день
  • Алматы

  • от 600000 KZT

Главный специалист Управления надзорной оценки профессиональных участников рынка ценных бумаг

РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

Полный день
  • Алматы

  • от 600000 KZT

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк

Директор Департамента финансового консультирования и андеррайтинга

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк

Полный день
  • Алматы

  • от 600000 KZT

Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит

Риск-менеджер

Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит

Полный день
  • Алматы

  • от 600000 KZT

Исламский Банк ADCB
Полный день
  • Алматы

  • от 600000 KZT

Банк ЦентрКредит
Полный день
  • Алматы

  • от 600000 KZT

Freedom Telecom Operations

Старший ИТ-контролер

Freedom Telecom Operations

Полный день
  • Алматы

  • от 600000 KZT

Altyn Bank
Полный день
  • Алматы

  • от 600000 KZT

Sandvik Mining and Construction Kazakhstan LTD

Менеджер по финансовой отчетности

Sandvik Mining and Construction Kazakhstan LTD

Полный день
  • Алматы

  • от 600000 KZT

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк

Главный аудитор Департамента внутреннего аудита

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк

Полный день
  • Алматы

  • от 600000 KZT

Микрофинансовая организация KMF(КМФ)

Главный аудитор

Микрофинансовая организация KMF(КМФ)

Полный день
  • Алматы

  • от 600000 KZT

Банк ЦентрКредит
Полный день
  • Алматы

  • от 600000 KZT

KPMG
Полный день
  • Алматы

  • от 600000 KZT

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк
Полный день
  • Алматы

  • от 600000 KZT

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию