Алматы
Метро: АбаяProfessional requirements:
At least 5 years of working experience in the AML/CFT area in local commercial banks.
Sound knowledge of local legislation and regulations in AML/CFT;
Providing financial monitoring of bank transactions, analysis of threshold and suspicious
transactions, reporting information to regulatory body, preparing regulatory reports,
responses to regulatory requests, currency contract analysis, ML/FT risk analysis, interactions
with regulatory bodies;
·Development and revising of AML/CFT procedures and policies;
·Experience in conducting inspections of compliance with AML/CFT requirements;
·Experience in preparing and conducting AML\CFT training for staff;
·Development of technical task for automation of processes;
·National certification in AML/CFT.
РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Алматы
Не указана
АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Алматы
Не указана
Baker Tilly Qazaqstan Advisory (Бейкер Тилли Казахстан Эдвайзори)
Алматы
Не указана
Алматы
Не указана
Банк ЦентрКредит
Алматы
Не указана
Микрофинансовая организация Шинхан Финанс
Алматы
Не указана
HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк
Алматы
до 500000 KZT
Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк
Алматы
до 500000 KZT
Алматы
до 500000 KZT
EY (Ernst & Young)
Алматы
до 500000 KZT