Алматы
Метро: АбаяProfessional requirements:
At least 5 years of working experience in the AML/CFT area in local commercial banks.
Sound knowledge of local legislation and regulations in AML/CFT;
Providing financial monitoring of bank transactions, analysis of threshold and suspicious
transactions, reporting information to regulatory body, preparing regulatory reports,
responses to regulatory requests, currency contract analysis, ML/FT risk analysis, interactions
with regulatory bodies;
·Development and revising of AML/CFT procedures and policies;
·Experience in conducting inspections of compliance with AML/CFT requirements;
·Experience in preparing and conducting AML\CFT training for staff;
·Development of technical task for automation of processes;
·National certification in AML/CFT.
HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк
Алматы
Не указана
АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Алматы
Не указана
Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
Алматы
Не указана
Исламский Банк ADCB
Алматы
Не указана
РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Алматы
от 600000 KZT
HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк
Алматы
от 600000 KZT
Sandvik Mining and Construction Kazakhstan LTD
Алматы
от 600000 KZT
HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк
Алматы
от 600000 KZT
Банк ЦентрКредит
Алматы
от 600000 KZT
HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк
Алматы
от 600000 KZT