Senior specialist AML Department / Старший менеджер Департамента финансового мониторинга

Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC

Senior specialist AML Department / Старший менеджер Департамента финансового мониторинга

Алматы

Метро: Абая

Описание вакансии

Professional requirements:

At least 5 years of working experience in the AML/CFT area in local commercial banks.

Sound knowledge of local legislation and regulations in AML/CFT;
Providing financial monitoring of bank transactions, analysis of threshold and suspicious
transactions, reporting information to regulatory body, preparing regulatory reports,
responses to regulatory requests, currency contract analysis, ML/FT risk analysis, interactions
with regulatory bodies;
·Development and revising of AML/CFT procedures and policies;
·Experience in conducting inspections of compliance with AML/CFT requirements;
·Experience in preparing and conducting AML\CFT training for staff;
·Development of technical task for automation of processes;
·National certification in AML/CFT.

Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Главный специалист Управления надзорной оценки профессиональных участников рынка ценных бумаг

РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Нурбанк
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Home Credit Bank
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Kaspi.kz
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Home Credit Bank
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Народный банк Казахстана
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

СПК Алматы
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

МФО ОнлайнКазФинанс (ТМ Solva)

Старший финансовый аналитик

МФО ОнлайнКазФинанс (ТМ Solva)

Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Baker Tilly Qazaqstan Advisory (Бейкер Тилли Казахстан Эдвайзори)

Старший консультант департамента M&A и исследования рынков

Baker Tilly Qazaqstan Advisory (Бейкер Тилли Казахстан Эдвайзори)

Полный день
  • Алматы

  • Не указана

KPMG
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Банк ЦентрКредит
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Старший специалист отдела по управлению рисками

Микрофинансовая организация Шинхан Финанс

Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Мук-Компьютерс

Специалист казначейства

Мук-Компьютерс

Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Риск-менеджер

SY INVESTMENT COMPANY

Полный день
  • Алматы

  • до 500000 KZT

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк

Старший аналитик Управления корпоративных финансов

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк

Полный день
  • Алматы

  • до 500000 KZT

Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк

Специалист 1 категории Управления регуляторной и финансовой отчетности

Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк

Полный день
  • Алматы

  • до 500000 KZT

EY (Ernst & Young)
Полный день
  • Алматы

  • до 500000 KZT

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию