Комплаенс-офицер
Комплаенс-офицер
Алматы, улица Ауэзова, 60
Метро: АлатауОписание вакансии
Опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость
График: 5/2
Рабочие часы: 8
Формат работы: на месте работодателя
АО «Коммерческий Банк БиЭнКей» дочерняя компания известной международной финансовой системы BNK Capital (Южная Корея).
Единственный акционер банка — BNK Capital Co., Ltd, головной офис компании находится в Пусане.
BNK Financial Group Inc. с активами $129 млрд и доходом $504 млн по состоянию на июнь 2024-го. В состав холдинга входят два банка — Busan Bank и Kyongnam Bank.
С 2014 года финансовая сеть BNK Capital развивает свою сеть в странах Юго -Восточной Азии, продвигаясь на рынках Мьянмы, Лаоса, Камбоджи, в Республике Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.
С 25 июня 2025 года АО «Коммерческий Банк БиЭнКей» получил лицензию на осуществление банковских операций (ранее МФО BNK Finance Kazakhstan).
Стратегия Банка предполагает предоставление специализированных продуктов малому и среднему бизнесу. В 2025-м году Банк планирует стабилизироваться на рынке банковских услуг, в 2026-м году— расширить операционную деятельность, в 2027-м году — увеличить и диверсифицировать активы.
Обязанности:
- Мониторинг пороговых, подозрительных операций;
- Отправка сообщений в уполномоченный орган;
- Подготовка ответов на запросы уполномоченных органов по вопросам ПОД/ФТ;
- Работа с разработчиком системы по автоматизации процесса ПОД/ФТ;
- Организация проверок подразделений Банка, в том числе по вопросам ПОД/ФТ;
- Составление управленческой отчетности по вопросам ПОД/ФТ;
- Разработка внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ
Требования:
- Высшее образование (экономическое, юридическое, финансовое либо математическое);
- Наличие опыта работы в финансовой организации (за исключением стажа работы на должностях технического или вспомогательного персонала) в сфере AML не менее 2 лет, в банках
Мы предлагаем:
- конкурентную заработную плату;
- комфортные условия работы;
- офис с удобной локацией
Навыки
- Аналитическое мышление
- Деловая коммуникация
- Организаторские навыки
- Информационные технологии
- Работа с базами данных
- Оптимизация бизнес-процессов
- Аудит
- Информационная безопасность
- Анализ данных
- Работа с большим объемом информации
- Комплаенс
- Мониторинг законодательства
- Контроль исполнения решений
Адрес
Похожие вакансии
Комплаенс-офицер
Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева
Полный день
Алматы
Не указана