Вакансии в городе Кипр

опыт работы в сфере комплаенса, предпочтительно в AML. - знание законодательства по противодействию отмыванию денег (AML/CFT). - опыт работы с жалобами...

сопровождение получения и поддержание лицензий (Кюрасао, Анжуан и др.), оценка и контроль соответствия требованиям AML. - разработка и актуализация внутренней комплаенс...

Degree in Law, Compliance, Business Administration, or a related field. 3+ years of experience in compliance, monitoring, or regulatory...

Strategic Oversight of Monitoring Framework. Lead the design, enhancement, and supervision of the communication monitoring framework (calls, emails, tickets) across...

Опыт работы с KYC в FinTech/iGaming — от 1 года. — Базовые знания AML-процедур, понимание принципов PEP/Sanctions-скрининга. —

Проводить KYC-проверки игроков: верификация документов (ID, Proof of Address, SoF/SoW), PEP/Sanctions-скрининг через инструменты типа World-Check...

3+ лет опыта в HR, HR-операциях, юридическом HR или комплаенсе. Глубокие знания трудового и миграционного законодательства хотя бы...

Обеспечивать соответствие всех HR-операций трудовому законодательству Кипра, Мальты и Болгарии. Сотрудничать с HR-менеджерами, операционной HR-командой и линейными...