Compliance manager

город Лимасол

Описание вакансии

Динамично развивающаяся IT-компания, специализирующаяся на разработке программных решений для бизнеса активно ищет новых коллег, чтобы продолжать развивать инновационные продукты и услуги. Если вы хотите стать частью профессиональной команды в быстрорастущей компании, присоединяйтесь.

Обязанности:

Осуществлять комплексный due diligence контрагентов
Использовать профильные системы и официальные реестры проверок: Refinitiv World-Check, Dow Jones, LexisNexis, санкционные перечни, государственные базы
Координировать исходящие проверки со стороны партнеров и банков
Вести централизованное хранилище результатов проверок
Отслеживать актуальность документации: KYC пакеты, корпоративные реестры, сертификаты, лицензии, справки; настраивать напоминания о сроках обновления
Поддерживать и совершенствовать нормативно-методическую базу комплаенса
Формировать регулярную отчетность
Проводить точечные внутренние аудиты процесса и тестирование контрольных процедур
Взаимодействовать с Legal, Finance, Sales и другими подразделениями для оперативного и безопасного онбординга клиентов и поставщиков
Участвовать в подготовке ответов клиентам по вопросам комплаенса и безопасности, включая заполнение security и vendor questionnaires
Обеспечивать соответствие требованиям релевантных для IT стандартов и регуляторики, включая GDPR, ISO 27001 и SOC 2 в части due diligence третьих сторон
Проводить обучающие сессии для команд по базовым принципам комплаенса и культуре соблюдения требований.

Требования:

Высшее образование в сфере права, финансов, международных отношений либо комплаенса
Опыт от 1–2 лет в комплаенсе, рисках, корпоративном праве или due diligence, допускаются релевантные стажировки
Базовые знания KYC/KYB, санкционных режимов, PEP и источников их проверки
Понимание корпоративных форм и учредительных документов, базовых принципов идентификации UBO
Уверенное владение Google Workspace/MS Office, включая Excel/Sheets, аккуратное ведение хранилищ, контроль версий и прав доступа
Понимание структур владения, цепочек собственности и типовых рисковых индикаторов
Английский от B2 для чтения документов, переписки и заполнения анкет
Грамотная деловая переписка, умение четко формулировать выводы и аргументы в письменном виде
Внимательность к деталям, организованность, дисциплина исполнения и соблюдение конфиденциальности
Готовность работать по регламентам и чек-листам, умение вести задачи в Jira, Confluence, Notion или аналогичных системах
Навык соблюдения сроков, корректная эскалация рисков и блокеров.

Будет плюсом:
Практический опыт работы с системами скрининга и реестрами: World-Check, Dow Jones, LexisNexis, государственные базы
Базовое понимание требований GDPR, ISO 27001 и SOC 2 в части третьих сторон
Опыт взаимодействия с банками, платежными провайдерами, аудиторами и клиентскими security или vendor questionnaires
Навыки подготовки регулярной отчетности и презентаций для внутренних стейкхолдеров.