Вакансии в городе Санкт-Петербург

Уверенное владение ПК, быстрая обучаемость. Аналитический склад ума, внимание к деталям. Готовность работать в сменном графике (включая ночные).

Анализировать подозрительные действия пользователей и оценивать риски. Контролировать отклонения и аномалии в пользовательской активности. Работать в связке со службой поддержки.

Cтек технологий: - Понимание API-интеграций платёжных решений. - Основы работы с VPN, прокси, антидетект-браузерами. - Обязательные программы: - Excel / Google Sheets, Telegram...

Анализ платежного рынка Ирана. - Поиск и подключение новых платёжных каналов. - Внедрение и сопровождение платёжных решений. - Мониторинг производительности платёжных каналов. -

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских...

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций. Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, необычных...

Свободное владение русским и английским языками (устно и письменно). Отличные коммуникативные и организационные навыки. Умение работать с большим объемом информации...

Общение с водителями и транспортными компаниями по поводу штрафов и инспекционных нарушений. Помощь в понимании характера нарушений и их влияния...

Высшее образование (юридическое, экономическое). Опыт работы в compliance от 3 лет. Навыки разработки регламентов и политик. Аналитическое мышление, внимательность, высокий...

Организация работы по управлению комплаенс-рисками. Контроль соблюдения внутренних нормативных документов (далее-ВНД) по направлению Комплаенс. Управление комплаенс-рисками в...

Высшее юридическое образование. Опыт в сфере комплаенс-процедур не менее 5-х лет. Знание гражданского законодательства, основ законодательства в области...

Методологическая деятельность в рамках компетенции подразделения. Ведение деятельности по предупреждению правонарушений, конфликтов интересов. Антикоррупционный контроль закупочной деятельности в Обществе.

Высшее экономическое образование. Навык работы с ПО, MS Office. Word. Excel. Outlook. Знание действующего законодательства нормативных актов ЦБ РФ.

Анализ финансового положения банков-контрагентов (резидентов и нерезидентов), формирование заключений об установлении лимитов на банки-контрагенты, профсуждений о размере резервов.

Высшее экономическое/юридическое образование. Опыт работы в банковской сфере не менее 3 лет, не менее 2 лет в сфере ПОД...

Анализ операций платежных агентов в рамках международных расчетов. Выявление и анализ операций клиентов до их совершения и определение наличия признаков...

Работа в профильных подразделениях от 3х лет. Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности.

Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных. Проверка ЗСК. Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка...

Имеете высшее образование. Уверенно владеете SQL, включая написание сложных запросов с использованием CTE и оконных функций. Умеете визуализировать полученные данные...

Собирать, обрабатывать и анализировать данные с помощью SQL и Python для выявления ключевых закономерностей. Развивать системы дашбордов с целью проведения...

Высшее образование в области финансов или экономики. Опыт работы на руководящей позиции в подразделениях контроллинга или финансов не менее 3...

Формировать еженедельную/ежемесячную управленческую отчетность о финансово-экономических результатах предприятий Группы. Анализировать отчеты по итогам деятельности, выносимые компаниями на рассмотрение...

О роли: Ищем опытного специалиста в области Card Schemes Compliance (Visa, Mastercard), который возглавит комплаенс и риски, связанные с платёжными...

Взаимодействие с Visa, Mastercard и другими схемами по вопросам комплаенса и рисков. Отслеживание и внедрение регуляторных требований. Поддержка лицензирования и...

Есть опыт со 115 ФЗ в банковской сфере. Есть опыт выявления сомнительных операций. Легко находишь общий язык с людьми и...

Давать рекомендации предпринимателям о том, как вести прозрачный бизнес, не попадая под взор госорганов. Мониторить и анализировать банковские операции.

Знание законодательства ПОД/ФТ и корпоративных стандартов. Умение работать с большим объемом информации. Стаж работы в подразделениях ПОД/ФТ, KYC...

Осуществлять контроль соблюдения правил внутреннего контроля и рекомендаций регулятора. Анализировать существующие бизнес-процессы, участвовать в проектировании новых с учетом регуляторных...

Высшее юридическое и/или экономическое образование. Опыт работы в банковской сфере по ПОД/ФТ не менее 3 лет.

Выявление и контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что операции совершаются в...

Готовность к обучению. Технически-аналитический склад ума. Готовность активно работать и включаться в процессы. Преимуществом будет: Пониманием фрода на повседневном...

Работой с подозрительной активностью пользователей сайта. Выявлением паттернов фрода. Обработкой и мониторингом подозрительных/мошеннических действий. Анализом потенциальных рисков.