Вакансии в городе Санкт-Петербург

Высшее образование в сфере финансов. Знание требований Федерального закона 115-ФЗ, нормативных и распорядительных документов Банка России и уполномоченного органа...

Проводит анализ операций клиентов. Готовит клиентам письма с запросом информации и подтверждающих документов по операциям, подлежащим анализу. Проводит анализ документов...

У вас есть опыт работы с клиентами в банковской сфере от 1 года. Имеете организационные и коммуникативные навыки.

Разбираться и проводить анализ деятельности ЮЛ и ИП. Коммуницировать с клиентом на входящей линии и в чате. Консультировать клиента по...

Английский язык на уровне C1 и выше - вся коммуникация на иностранном языке. Опыт в Compliance/AML/антифрод-направлениях.

Коммуникация с юзерами, их представителями, партнерами и органами различных государств. Эскалация вопросов в другие отделы компании и коммуникация с ними...

Опыт работы в области ПОД/ФТ не менее 2х лет. Навыки написания ПВК. Навыки создания форм для обучения по...

Внесение изменений в ПВК ПОД/ФТ и ПВК ПНИИИ/МР. Идентификация контрагентов (только по одному виду контрагентов). Организация и оформление...

Английский язык на уровне C1 и выше - вся коммуникация на иностранном языке. Опыт в Compliance/AML/антифрод-направлениях.

Коммуникация с юзерами, их представителями, партнерами и органами различных государств. Эскалация вопросов в другие отделы компании и коммуникация с ними...

Высшее экономическое образование (финансы, анализ и аудит). Опыт работы не менее 5 лет в подразделениях внутреннего контроля и управления рисками...

Разработка и актуализация отдельных методов и нормативных документов системы управления рисками. Актуализация карты рисков, реестра рисков, плана мероприятий по управлению...

Наличие техники для работы (ПК/ноутбук и смартфон). Опыт работы в отделе качества от полугода будет преимуществом. Насмотренность в социальных...

Отслеживание загрузки видео блогеров с рекламой. Просмотр роликов на выявление ошибок в рекламе. Проверка рекламы на соответствие технического задания.

Опыт построения и внедрения процессов комплаенса в организациях (группах Компаний). Опыт взаимодействия с надзорными органами. Знание ГОСТ Р ИСО 31000...

Разработка политик и процедур комплаенс-контроля. Корпоративный, регуляторный, санкционный комплаенс. Моделирование угроз и оценка комплаенс рисков. Планирование и проведение обучения...

Высшее образование в сфере финансов. Знание требований Федерального закона 115-ФЗ, нормативных и распорядительных документов Банка России и уполномоченного органа...

Проводит анализ операций клиентов. Готовит клиентам письма с запросом информации и подтверждающих документов по операциям, подлежащим анализу. Проводит анализ документов...