Главный специалист Отдела мониторинга

БАНК РОССИЯ

Главный специалист Отдела мониторинга

Санкт-Петербург, площадь Растрелли, 2

Описание вакансии

Обязанности:
  • Выявление, анализ операций/ деятельности клиентов, имеющих признаки, указывающие на необычный характер операции (сделки).
  • Формирование сведений о подозрительных операциях и совокупности подозрительных операций и (или) действий, в том числе отчеты в виде формализованных электронных сообщений (ФЭС) и электронные сообщения (ОЭС) для направления сведений в Уполномоченный орган.
Требования:
  • Высшее экономическое/ юридическое образование
  • Опыт работы в банковской сфере не менее 2-х лет
  • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года.
  • Знание: Законодательство РФ и нормативные правовые акты, регулирующие деятельность кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, основные виды финансовых услуг и продуктов в банковском секторе, их функции и назначение.
  • Умение анализировать и структурировать информацию, умение грамотно составлять заключение по деятельности клиентов.
  • Умение работать в ЦФТ Банка, КоесультантПлюс
  • Ответственность, самостоятельность, умение работать в режиме многозадачности, внимательность.
Условия:
  • Работа в крупном успешном Банке (входит в топ-20 лидирующих Банков по России).
  • Работа в комфортном офисе в центре Санкт-Петербурга.
  • Корпоративная развозка до Банка и до метро.
  • Полный социальный пакет (в том числе ДМС) .
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Санкт-Петербургский центр доступного жилья

Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

Санкт-Петербургский центр доступного жилья

  • Санкт-Петербург

  • до 85000 RUR

Рекомендуем
ФИНСТАР БАНК
  • Санкт-Петербург

  • до 103450 RUR

Рекомендуем
Интерлизинг
  • Санкт-Петербург

  • до 92000 RUR

Рекомендуем
Банк Санкт-Петербург
  • Санкт-Петербург

  • до 92000 RUR

Банк Санкт-Петербург
  • Санкт-Петербург

  • до 92000 RUR

Банк Объединенный капитал

Специалист по фрод-мониторингу

Банк Объединенный капитал

  • Санкт-Петербург

  • до 92000 RUR

ФИНСТАР БАНК
  • Санкт-Петербург

  • до 71505 RUR

ПКО Филберт
  • Санкт-Петербург

  • до 100000 RUR

Альфа-Банк
  • Санкт-Петербург

  • до 120000 RUR

Банк Пэйджин
  • Санкт-Петербург

  • до 69500 RUR

КБ Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)

Ведущий специалист по безопасности

КБ Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)

  • Санкт-Петербург

  • до 69200 RUR

Ozon
  • Санкт-Петербург

  • до 69200 RUR

Банк Санкт-Петербург
  • Санкт-Петербург

  • до 90000 RUR

Газпром нефть
  • Санкт-Петербург

  • до 90000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию