Ведущий специалист по финансовому мониторингу
Ведущий специалист по финансовому мониторингу
Санкт-Петербург, Литейный проспект, 57
Метро: ВладимирскаяОписание вакансии
Обязанности:
- Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными действиями ряда государств (Указы Президента 79, 81, 126, 322 и иные нормативные правовые документы);
- Выявление своевременно и в полном объеме сомнительных и необычных сделок;
- Осуществление контроля SWIFT-сообщений, а также данных клиентов и контрагентов Банка на предмет выявления совпадений с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, а также иных ограничений и запретов;
- Проверка операций клиентов на предмет возможного применения банками-корреспондентами мер ограничительного характера (возврат средств, блокировка средств) в связи с режимом санкций/эмбарго;
- Подготовка информации/ документов по запросам регулирующих органов;
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам применения специальных экономических мер.
- Опыт работы от 2 лет в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ;
- Высшее образование, желательно экономическое или юридическое;
- Аналитические способности, быстрая обучаемость;
- Владение английский языком на уровне intermediate и выше будет преимуществом.
- Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
- Возможность профессионального развития и роста;
- Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
- Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
- Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
- Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
- Место работы по адресу: Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 57;
- Условия оплаты обсуждаются индивидуально.
Навыки
- AML
- ПОД/ФТ