Вакансии в городе Санкт-Петербург

Высшее образование (юридическое, экономическое). Опыт работы в compliance от 3 лет. Навыки разработки регламентов и политик. Аналитическое мышление, внимательность, высокий...

Организация работы по управлению комплаенс-рисками. Контроль соблюдения внутренних нормативных документов (далее-ВНД) по направлению Комплаенс. Управление комплаенс-рисками в...

Высшее образование. Опыт работы и отличное знание агентских схем. Опыт руководства отделом. Разговорный английский. Знание ВЭД будет преимуществом.

Работа во внутренней программе учёта (валютные платежи). Руководство отделом агентский платежей. Исполнение валютных заявок по ежедневным реестрам программы учёта Брокер...

Высшее юридическое образование. Опыт в сфере комплаенс-процедур не менее 5-х лет. Знание гражданского законодательства, основ законодательства в области...

Методологическая деятельность в рамках компетенции подразделения. Ведение деятельности по предупреждению правонарушений, конфликтов интересов. Антикоррупционный контроль закупочной деятельности в Обществе.

Высшее экономическое/юридическое образование. Опыт работы в банковской сфере не менее 3 лет, не менее 2 лет в сфере ПОД...

Анализ операций платежных агентов в рамках международных расчетов. Выявление и анализ операций клиентов до их совершения и определение наличия признаков...

Имеете высшее образование. Уверенно владеете SQL, включая написание сложных запросов с использованием CTE и оконных функций. Умеете визуализировать полученные данные...

Собирать, обрабатывать и анализировать данные с помощью SQL и Python для выявления ключевых закономерностей. Развивать системы дашбордов с целью проведения...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет – желательно в НФО.

Осуществление внутреннего контроля в целях исполнения требований Федерального закона РФ от 07.08.2001г. 115-ФЗ «О противодействии легализации...

Высшее юридическое и/или экономическое образование. Опыт работы в банковской сфере по ПОД/ФТ не менее 3 лет.

Выявление и контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что операции совершаются в...

Высшее образование (экономическое, или техническое, или профессиональное образование в области внутреннего аудита). Опыт работы в сфере анализа и мониторинга рисков...

Формирование отчетности по рискам и внутреннему контролю. Разработка, согласование и обеспечение актуализации локальных нормативных актов и методических документов по управлению...