Вакансии в городе Санкт-Петербург

Высшее экономическое/ юридическое образование. Опыт работы в банковской сфере не менее 2-х лет. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ...

Выявление, анализ операций/ деятельности клиентов, имеющих признаки, указывающие на необычный характер операции (сделки). Формирование сведений о подозрительных операциях и совокупности...

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских...

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций. Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, необычных...

Высшее образование (экономическое). Опыт работы в Банке от полугода в сфере ПОД/ФТ / 115-ФЗ / служба финансового мониторинга.

Осуществлять процессы и процедуры, установленные правилами осуществления внутреннего контроля, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Опыт работы во внутреннем аудите/контроле от 6 лет, включая опыт руководства проектами. Экспертиза Retail, Logistics или в E-commerce.

Планировать и руководить операционными аудитами в различных областях: от складской логистики и back office до специфичных e-commerce процессов.

Релевантный опыт работы от 2 лет в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ. Высшее образование, желательно экономическое или юридическое.

Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными действиями ряда государств...

Знания основ финансового учета предприятий. Знание нормативных документов Банка России, регламентирующих кредитный процесс.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия на периоде жизни кредитного продукта. Анализ хода исполнения финансируемых / гарантируемых контрактов. Подготовка профессиональных суждений по...

Отличное знание финансового анализа юридических лиц. Опыт контрактного кредитования, знание нормативной базы в части формирования резервов.

Глубокий комплексный анализ финансового положения клиента. Структурирование кредитных сделок . Анализ хода исполнения финансируемых / гарантируемых контрактов. Подготовка профессиональных суждений по оценке...