Вакансии в городе Нур-Султан

Знание применимого законодательства, правил и требований, связанных с санкциями, нормативных правовых актов НБ, АРРФР. - Умение анализировать санкционные списки, выявлять риски...

1. Экспертиза валютных контрактов и международных операций на соответствие санкционным требованиям. - Анализ и проверка контрактов, мониторинг международных операций/сделок и...

Сильные аналитические навыки.

Комплексный анализ и управление рисками. - Взаимодействие с государственными органами. - Оптимизация и цифровая трансформация процессов. - Модернизация действующих процессов группы, путем внедрения...

Анализ структуры владения. - Опыт работы в комплаенс‑функции, юридическом департаменте или аудите. - Практика взаимодействия с регуляторами и внутренним аудитом. -

Оценка соответствия сделок требованиям законодательства, внутренних политик и регуляторных актов, комплаенс экспертиза. - Выявление регуляторных, правовых и репутационных рисков по сделкам. -

Требования к образованию: Высшее (экономическое/математическое) образование. Желательно наличие сертификата (-ов) по управлению проектами - PMP: Project Management Professional, Specialist in...

Высшее (или послевузовское) экономическое/ финансовое/ техническое образование. Опыт работы в профессиональной сфере или в областях, соответствующих функциональным направлениям должности не...

Разрабатывает методологическую базу в части управления кредитными рисками и в дальнейшем ее совершенствует, организовывает утверждение разработанной методологии в рамках системы...

Высшее образование – юридическое/учет и аудит. Дополнительное обучение в сфере договорной работы, закупок, комплаенса — преимущество. Опыт работы в комплаенс службе...

1. Проверка контрагентов на наличие прямых и косвенных санкций. 2. Ведение реестров связанных сторон и аффилированных лиц. 3.

Высшее образование – экономическое/финансовое/учет и аудит. Дополнительное обучение в сфере аудита, закупок, риск менеджмента — преимущество. Опыт работы в сфере...

1. Идентификация рисков — поиск и описание потенциальных угроз для компании. 2. Анализ и оценка рисков — определение вероятности и последствий, приоритизация.

Глубокие знания законодательства, международных стандартов в области комплаенса и корпоративной этики. Опыт построения и внедрения систем комплаенса. Владение английским языком.

Выявление, оценка и мониторит комплаенс-рисков, связанные с производственной деятельностью, взаимодействием с международными компаниями и государственными органами. Планирование и контроль...