Главный эксперт в Legal compliance (Санкции)

Обязанности:
1. Экспертиза валютных контрактов и международных операций на соответствие санкционным требованиям
- Анализ и проверка контрактов, мониторинг международных операций/сделок и сторон по ним на предмет наличия в списках международных санкций.
2. Контроль соблюдения в Банке требований применимого законодательства в отношении международных санкций
- Разработка новых и/или актуализация действующих внутренних документов, относящихся к вопросам международных санкций для обеспечения соответствия деятельности Банка требованиям применимого законодательства в отношении международных санкций.
- Участие при внедрении банковских продуктов/услуг, тестирование процессов, затрагивающих вопросы международных санкций (при необходимости).
3. Анализ клиентов/контрагентов и оценка санкционных рисков
- Анализ клиентов/контрагентов на подверженность санкционному риску, оценка риска;
- Выявление клиентов/контрагентов и деятельности, связанной с санкционными рисками, в рамках процедуры KYC в процессе установления/продолжения деловых отношений.
4. Подготовка комплаенс-заключений
- Подготовка комплаенс-заключений по вопросам установления/продолжения деловых отношений с контрагентами по валютным контрактам;
- Предупреждение и минимизация комплаенс-риска, в том числе санкционного риска.

Требования:
- Знание применимого законодательства, правил и требований, связанных с санкциями, нормативных правовых актов НБ, АРРФР
- Умение анализировать санкционные списки, выявлять риски и интерпретировать санкционные меры
- Знание валютных контрактов и схем обхода международных санкций
- Навыки коммуникаций, проведения переговоров и выстраивания отношений с заинтересованными сторонами (в том числе с подразделениями Банка)
- Знание банковских и финансовых инструментов
- Навыки анализа больших объемов информации
- Умение использовать в работе лучший опыт из других компаний и из других областей бизнеса
- Умение и желание осваивать новые технологии самостоятельно
- Умение работать в условиях многозадачности и сжатых сроков.

Став частью команды Forte, ты получишь:

- Конкурентную заработную плату и бонусы за персональную эффективность.

- График работы 5/2 с 9:00-18:00 в комфортном офисе;

- Жизнь внутри компании с ее корпоративными мероприятиями: тимбилдинги, челленджи, спортивные турниры, благотворительные акции;

- Заботу о здоровье с медицинским страхованием, а также DayOff в честь дня рождения и за выслугу лет;

- Льготное автокредитование и возможность оформления льготной ипотеки;

- Выгодную рассрочку в крупные фитнес-клубы;

- Доступ к корпоративной библиотеке для непрерывного обучения и саморазвития.