Москва
Опыт работы в Банке не менее 3-х лет в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...
Мониторинг операций физических лиц и юридических лиц, с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций. - Формирование запросов клиентам...