Начальник отдела по финансовому мониторингу и безопасности
Начальник отдела по финансовому мониторингу и безопасности
Чебоксары, проспект Ленина, 12Б
Описание вакансии
Обязанности:
- актуализация и исполнение Правил ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также разработка иных внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
- проведение внутреннего и организация внешнего обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
- координация работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок, составление мотивированных заключений;
- составление и направление в Уполномоченный орган сведений в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- взаимодействие с надзорными органами при проведении проверок деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
- высшее экономическое, юридическое образование;
- или образование не ниже среднего профессионального и опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ не менее одного года;
- опыт работы в банках, в микрофинансовых организациях или лизинговых компаниях;
- знание законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
- в соответствии с Трудовым Кодексом РФ;
- социальный пакет;
- работа в подведомственной организации Минэкономразвития Чувашии.
Навыки
- Внутренний контроль
- Организаторские навыки
- Взаимодействие с контрольными органами
- Обучение персонала